Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Tuấn Vinh (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Phan Thị Thu Thủy (sinh năm 1982, trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Trần Vinh Quang (sinh năm 1989, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.
