Tài trợ cho khủng bố

EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.

Thêm 4 quốc gia bị xếp vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Ngày 25/6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã bổ sung Haiti, Malta, Philippines và Nam Sudan vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Đức bắt giữ 3 nghi can tài trợ cho khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giới chức Đức ngày 7/1 đã bắt giữ 3 nghi can tài trợ cho khủng bố và hỗ trợ mạng lưới Haiat Tahrir al-Scham (HTS), một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Syria.

Cuba phản đối động thái của Mỹ đưa nước này trở lại danh sách đen

Ngày 30/12, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã phản đối việc Bộ Ngoại giao Mỹ đang có động thái đưa đảo quốc này trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố.

Nguy cơ rửa tiền từ tiền điện tử

Ngày 18/10, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.

Nga triệt phá mạng lưới tài trợ cho khủng bố núp bóng tổ chức từ thiện

Ngày 9/10, người phát ngôn Ủy ban Điều tra LB Nga Svetlana Petrenko thông báo Cơ quan An ninh liên bang nước này vừa mở chiến dịch truy quét và triệt phá mạng lưới "Tổ chức từ thiện", hoạt động quyên góp tại 9 khu vực để tài trợ cho tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Singapore bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình nghi tài trợ cho khủng bố

Ngày 23/9, Chính phủ Singapore thông báo đã bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình người Indonesia bị tình nghi có tư tưởng cực đoan theo Đạo luật An ninh nội địa.

BRICS kêu gọi ngăn chặn tài trợ cho khủng bố

Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn việc tài trợ cho các mạng lưới khủng bố cũng như hoạt động của khủng bố từ lãnh thổ của mình.

Cựu Tổng thống Sudan bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 2/5, Tổng công tố viên Sudan Al-Waleed Sayyed Ahmed đã ra lệnh thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các tội danh rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong bối cảnh những người biểu tình tiếp tục tuần hành trên diện rộng ở thủ đô Khartoum để yêu cầu thành lập một chính phủ dân sự.

Iran coi quân đội Mỹ tại Tây Á là tổ chức khủng bố

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 8/4 đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã coi Chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và tuyên bố Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố.