Tags:

Tiền giao dịch

• 

  Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng

  Ngày 15/10, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.
• 

  Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 250 tỷ đồng, tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi

  Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt giữ 17 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.
• 

  Các đồng tiền giao dịch 'cầm chừng' giữa những rủi ro địa chính trị

  Đồng USD tăng giá trong phiên 27/8 và các đồng tiền mạnh khác giảm nhẹ, khi vẫn có những lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông, dù các nhà đầu tư lạc quan về khả năng hạ lãi suất tại Mỹ sắp tới.
• 

  Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng

  Ngày 16/7, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an thành phố phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
• 

  Triệt phá các đường dây cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng

  Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Đây là vụ án có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng

  Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 60 tỷ đồng

  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị phối hợp vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn, số tiền giao dịch ước tính gần 60 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng

  Ngày 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp làm rõ một nhóm đối tượng chuyên cá độ bóng đá qua mạng giải đấu EURO 2024, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 200 tỷ đồng.
• 

  Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô - đề giao dịch 500 tỷ đồng

  Ngày 10/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô - đề, bắt giữ 15 đối tượng với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng.
• 

  Tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

  Ngày 10/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng.
• 

  Phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá hơn 98 tỷ đồng

  Chiều 4/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên đến 98 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 6 tỷ đồng

  Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 6 tỷ đồng.
• 

  Tạm giữ hình sự 17 đối tượng lập nhóm Zalo tổ chức đánh bạc

  Chiều 31/5, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án chung, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày do Trần Đình Thọ (phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.
• 

  Triệt xóa đường dây lô, đề sử dụng công nghệ cao

  Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương phá chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề; bước đầu chứng minh số tiền giao dịch đánh bạc các đối tượng trong một ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây ghi lô, đề với giao dịch tới hơn 1 tỷ đồng/ngày

  Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đã phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng

  Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; sử dụng công nghệ cao để "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô gần 100 tỷ đồng

  Chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an thị xã Mỹ Hào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng; đồng thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2004) đều trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Đinh Tấn Bảo (sinh năm 1997, trú tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Tẩn A Thắng (sinh năm 2005, trú tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và bắt đối tượng lừa bán số lô, đề trên mạng

  Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ngày 1/12 cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/triệu/ngày với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng, thu lời bất chính 2 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch 1,5 tỷ đồng/ngày

  Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày, do Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1980, thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.
• 

  Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' với giao dịch hàng tỷ đồng

  Ngày 23/7, Công an quận Hà Đông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.

Xem tiếp