Tags:

Tiền giao dịch

• 

  Lạng Sơn: Bắt tạm giam 12 đối tượng kinh doanh đa cấp, liên quan đến hơn 9.000 người

  Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, liên quan trực tiếp hơn 9.000 người.
• 

  Khởi tố hai đối tượng buôn lậu thuốc làm chín, bảo quản sầu riêng

  Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 đối tượng về tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với số tiền giao dịch, mua bán gần 100 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường đánh bạc, bắt giữ 6 đối tượng

  Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trên địa bàn với số tiền giao dịch trong đường dây này là gần 1 tỷ đồng.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 10/3

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 10/3 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Kiên Giang triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch 400 tỷ đồng.
  - Truy tố nhóm đối tượng dùng công ty “ma” để trốn thuế.
  - Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
  - Chấm dứt tình trạng ngừng việc tập thể hàng loạt tại Thanh Hóa.
  
• 

  Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 400 tỷ đồng

  Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 400 tỷ đồng.
• 

  Phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 11/2

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 11/2 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Truy tố nhóm giả danh bác sĩ, lừa đảo hàng nghìn người tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”.
  - Hà Nội triệt xóa đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền giao dịch 800 tỷ đồng.
  - Mạo danh công an yêu cầu cài đặt điểm giấy phép lái xe.
  - Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành.
  
• 

  Triệt xóa đường dây 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' với số tiền giao dịch 800 tỷ đồng

  Ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321, Bộ luật Hình sự.
• 

  Khởi tố 9 đối tượng đánh bạc với giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng

  Ngày 18/1, theo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.
• 

  Khởi tố nhiều bị can về hành vi đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản

  Tối 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới trên 300 tỷ đồng.
• 

  Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng

  Ngày 15/10, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.
• 

  Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 250 tỷ đồng, tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi

  Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt giữ 17 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.
• 

  Các đồng tiền giao dịch 'cầm chừng' giữa những rủi ro địa chính trị

  Đồng USD tăng giá trong phiên 27/8 và các đồng tiền mạnh khác giảm nhẹ, khi vẫn có những lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông, dù các nhà đầu tư lạc quan về khả năng hạ lãi suất tại Mỹ sắp tới.
• 

  Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng

  Ngày 16/7, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an thành phố phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng/tháng, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
• 

  Triệt phá các đường dây cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng

  Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ hình sự 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Đây là vụ án có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng

  Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 60 tỷ đồng

  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị phối hợp vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn, số tiền giao dịch ước tính gần 60 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng

  Ngày 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp làm rõ một nhóm đối tượng chuyên cá độ bóng đá qua mạng giải đấu EURO 2024, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 200 tỷ đồng.
• 

  Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô - đề giao dịch 500 tỷ đồng

  Ngày 10/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô - đề, bắt giữ 15 đối tượng với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng.

Xem tiếp