Tags:

Số tiền giao dịch

• 

  Triệt phá đường dây ghi lô, đề với giao dịch tới hơn 1 tỷ đồng/ngày

  Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đã phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng

  Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; sử dụng công nghệ cao để "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô gần 100 tỷ đồng

  Chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an thị xã Mỹ Hào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng; đồng thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2004) đều trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Đinh Tấn Bảo (sinh năm 1997, trú tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Tẩn A Thắng (sinh năm 2005, trú tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và bắt đối tượng lừa bán số lô, đề trên mạng

  Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ngày 1/12 cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/triệu/ngày với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng, thu lời bất chính 2 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch 1,5 tỷ đồng/ngày

  Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày, do Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1980, thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.
• 

  Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' với giao dịch hàng tỷ đồng

  Ngày 23/7, Công an quận Hà Đông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.
• 

  Nghệ An: Bắt ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, bước đầu bắt giữ ổ nhóm 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 20 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 20 tỷ đồng.
• 

  Phạt tù 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ tại Bình Định

  Ngày 18/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên án đối với 43 bị cáo về tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

  Ngày 23/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề lên tới 12 tỷ đồng

  Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trên địa bàn thành phố Hòa Bình, với tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 12 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây ghi số đề liên tỉnh trên 250 tỷ đồng

  Chiều 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh, quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên 250 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 2.500 tỷ đồng

  Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch 2.500 tỷ đồng; khởi tố vụ án; bắt giữ, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng trong đường dây này để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.
• 

  Triệt xóa 4 điểm 'tín dụng đen' ở Thanh Hoá

  Ngày 12/1, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đơn vị đã phá thành công chuyên án 601TD, tổ chức khám xét 4 điểm, gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có hoạt động tội phạm tín dụng đen với tổng số tiền giao dịch trên 18 tỷ đồng. 
• 

  Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên 10 tỷ đồng

  Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, buộc các đối tượng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình với tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá trên 10 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với giao dịch 50 tỷ đồng

  Ngày 3/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây ghi số đề trên 300 tỷ đồng

  Ngày 27/12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng.
• 

  Điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 400 tỷ đồng

  Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng và đang đấu tranh với 4 đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 400 tỷ đồng.
• 

  Liên tiếp phát hiện các ổ nhóm cá độ bóng đá

  Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá, lô đề qua không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 900 tỷ đồng.
• 

  Đắk Lắk triệt phá các đường dây cá độ bóng đá

  Ngày 16/12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 100 tỉ đồng.

Xem tiếp