Tags:

Rò rỉ hồ sơ

• 

  Oxfam bình luận về việc EU sửa đổi danh sách đen 'thiên đường thuế'

  Ngày 5/10, Liên minh châu Âu (EU) đã sửa đổi danh sách đen thiên đường thuế của mình, theo đó xóa tên vùng lãnh thổ hải ngoại Anguilla của Anh, quần đảo Seychelles và CH Dominica. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ (NGO) Oxfam gọi đây là "một trò đùa", trong bối cảnh đang có những chấn động liên quan đến vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora.
• 

  Những ai đứng đằng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora chấn động?

  Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật “nóng mặt” vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
• 

  Chưa có án phạt tại Canada vụ Hồ sơ Panama

  Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này. Các cơ quan chức năng đã tiến hành năm cuộc điều tra, song cho đến nay chưa có cáo buộc nào được đưa ra.
• 

  Nghi ngờ rửa tiền, cảnh sát Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank

  Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền, dựa theo các tiết lộ trong vụ rò rỉ hồ sơ tài chính chấn động toàn cầu năm 2016 mang tên "Hồ sơ Panama".
• 

  Nhân vật nào bị chỉ mặt đọc tên trong 'Hồ sơ Paradise' chấn động?

  Vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" từ ngày 6/11 đã tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giới chóp bu.
• 

  Tỷ phú trẻ nhất Anh bị cáo buộc trốn thuế trong Hồ sơ Paradise

  Trong 2 ngày qua, những thông tin về vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" đã trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông Anh khi tỷ phú trẻ nhất nước này Hugh Grosvenor cũng vướng nghi án trốn thuế.
• 

  Apple, Nike vướng nghi án trốn thuế 'Hồ sơ Paradise'

  Apple là cái tên tiếp theo vướng nghi án trốn thuế trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" khi các tiết lộ thông tin cho thấy "trái táo cắn dở" đã chuyển phần lớn tài sản có được từ hoạt động của các chi nhánh nước ngoài về một "thiên đường trốn thuế" ở quần đảo Channel thuộc Anh.
• 

  Rò rỉ 'Hồ sơ Paradise' về hoạt động tài chính của nhiều nhân vật nổi tiếng

  Một năm sau vụ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới, truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.
• 

  Thủ tướng Malta kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn

  Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 3/6 tới, trong một động thái thể hiện sự nhượng bộ trước áp lực cho rằng gia đình ông dính líu tới bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama.
• 

  CIA bị tố đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"

  Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".
• 

  Nhìn lại vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”

  Một phần bộ dữ liệu mật trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đã được đăng lên mạng bởi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ngày 9/5. Động thái trên được cho là nhằm bảo vệ lợi ích của người dân trong bối cảnh các chính phủ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống trốn thuế.
• 

  Mỹ và Panama hợp tác chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng

  Nhằm thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống trốn thuế sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới, ngày 27/4, Panama và Mỹ đã ký thỏa thuận về chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng.
• 

  "Hồ sơ Panama": Mỹ mở điều tra hình sự

  Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan tới vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" về các công ty "bình phong" ở nước ngoài đang gây chấn động thế giới gần đây.
• 

  Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" mở ra thời đại hợp tác báo chí

  Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn báo Pháp "Le Monde" (Thế giới) số ra mới đây có bài viết nhận định rằng vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” đã làm nên "cuộc cách mạng" trong lĩnh vực hợp tác báo chí đồng thời tạo bước ngoặt trong báo chí điều tra.
• 

  Tổng thống Nga: Hồ sơ Panama là “hành động khiêu khích”

  Tổng thống Nga nhận định các tin tức truyền thông về những tài khoản ở nước ngoài tại Panama, liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", là “hành động khiêu khích".
• 

  Panama dọa trả đũa Pháp bằng "biện pháp ngoại giao"

  Ngày 12/4, Panama cảnh báo sẽ có những "biện pháp ngoại giao" nhằm vào Pháp nếu như Paris không loại nước này ra khỏi danh sách đen các thiên đường trốn thuế sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", tuy nhiên không nêu rõ những biện pháp này là gì.
• 

  Vụ "Hồ sơ Panama": Ai mới là nạn nhân thực sự?

  Theo tờ Newsweek số ra ngày 6/4, một số tờ báo đã gọi Thủ tướng Iceland Sigmunder Gunlaugsson vừa thông báo sẽ từ chức là "nạn nhân đầu tiên của vụ rò rỉ Hồ sơ Panama". Tuy nhiên, các chuyên gia và nhiều tổ chức từ thiện lại đưa ra cảnh báo trò "trốn thuế" và "tránh thuế" không chỉ liên quan tới giới nhà giàu.
• 

  Thủ tướng Anh phủ nhận dính líu bê bối "Hồ sơ Panama"

  Ngày 5/4, Thủ tướng Anh David Cameron đã phủ nhận việc ông có cổ phiếu hay có lợi ích tại các quỹ hải ngoại, trong bối cảnh "cơn bão" từ vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" đang ngày càng mạnh lên ở Anh cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới.
• 

  Thủ tướng Iceland từ chức trước áp lực "Hồ sơ Panama"

  Ngày 5/4, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức do những áp lực sau khi vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Xem tiếp