Chiều 7/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Các đối tượng đã lập nhiều công ty ma, mua gần 200 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các doanh nghiệp để ghi khống giá trị hàng hoá, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 11/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng (sinh năm 1988, trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế đã chỉ đạo phải làm rõ việc thành lập doanh nghiệp “ma” để buôn lậu, trong đó điển hình là trường hợp của Công ty TNHH TM DV NDT (MST: 0311750615).
Liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) vừa bị Công an Thành phố Hải Phòng và Hà Nội bắt giữ, chiều 21/5, ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) nhận định: Đây là những vụ việc sai phạm có quy mô lớn.
Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.