Tags:

Giao dịch tiền ảo

• 

  Triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng

  Ngày 28/5, Công an Đồng Nai cho biết đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng.
• 

  Cảnh báo lừa đảo đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo

  Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
• 

  Cảnh báo lừa đảo đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo lợi nhuận cao

  Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam, sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú tại tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cầm đầu, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
• 

  Chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo

  Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Chia sẻ quan điểm về lĩnh vực này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định khung pháp lý để kiểm soát tất cả các hình thức chuyển đổi, đặc biệt chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo…
• 

  Hà Nam: Bắt giữ đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

  Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), là đối tượng thiết lập sàn giao dịch số MKC.
• 

  Lừa đảo chiếm đoạt 55 tỷ đồng thông qua sàn giao dịch tiền ảo

  Ngày 1/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân, sinh năm 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.
• 

  Nhật Bản bắt giữ 30 đối tượng tham gia giao dịch tiền ảo bị đánh cắp  

  Các nguồn tin điều tra tại Nhật Bản ngày 21/1 cho biết khoảng 30 đối tượng đã bị buộc tội tham gia trao đổi đồng tiền ảo NEM để lấy các loại tiền ảo khác mặc dù biết rằng đây là tài sản đã bị đánh cắp. 
• 

  TideBit trở thành sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 23 tháng 4 năm 2019, theo CoinMarketCap, doanh nghiệp cung cấp dữ liệu của thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất thế giới, TideBit đã vượt qua Binance và Coinbase để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, xét về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua.

• CEZEX là sàn giao dịch tiền ảo và sàn giao dịch chứng khoán ảo đầu tiên của châu Á tại Philippines

  Ngày 14 tháng 1 năm 2019,  Hiệp hội Blockchain và tiền điện tử châu Á (ABACA) thông báo sẽ khai trương nền tảng giao dịch token bảo mật đầu tiên của châu Á có tên gọi là CEZEX trong thời gian từ nay đến trước ngày 28 tháng 1 năm 2019.

• Sàn giao dịch tiền ảo Bitmex sẽ được Công ty Madison tiếp sức?

  Ngày 11/12/2018, Madison, công ty có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng K ông (mã chứng khoán: 8057.HK) đã đưa ra cùng lúc hai thông báo đều có liên quan đến Bitmex, sàn giao dịch tiền ảo bitcoin lớn nhất thếgiới hiện nay (xét theo thị phần).
• 

  Chính phủ lưu ý người dân thận trọng khi giao dịch tiền ảo

  Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số công việc, biện pháp để giúp người dân hiểu được rủi ro, thận trọng và cảnh giác khi tham gia đầu tư, giao dịch mua bán tiền ảo, ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của tiền ảo.
• 

  Italy: 170 triệu USD 'bốc hơi' khỏi sàn giao dịch tiền ảo BitGrail

  Ngày 12/2, sàn giao dịch tiền ảo BitGrail đóng ở Italy thông báo vừa bị mất 17 triệu Nano (XRB) tiền ảo trị giá khoảng 170 triệu USD.
• 

  Qatar cảnh báo các tổ chức tài chính nước này không nên giao dịch tiền ảo

  Hãng tin Anh Reuters dẫn một số nguồn tin tài chính cho biết, Ngân hàng trung ương Qatar đã lên tiếng cảnh báo các tổ chức tài chính tại nước này không nên giao dịch đồng bitcoin hay các đồng tiền kỹ thuật số khác.
• 

  Nhật Bản khám xét trụ sở sàn giao dịch tiền ảo Coincheck

  Ngày 2/2, nhà chức trách Nhật Bản đã tiến hành khám xét sàn giao dịch tiền ảo Coincheck, một tuần sau khi sàn giao dịch đặt trụ sở tại Tokyo này bị đánh cắp lượng tiền ảo trị giá hàng trăm triệu USD.
• 

  Hàn Quốc đánh thuế thu nhập 24% đối với các sàn giao dịch tiền ảo

  Ngày 22/1, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, nước này sẽ thu tới 24,2% thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập tại nơi hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo.
• 

  Hàn Quốc xoa dịu quan ngại liên quan đến giao dịch tiền ảo

  Ngày 15/1, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo sau khi tiến hành tham vấn và trao đổi đầy đủ các ý kiến về việc này, trong bối cảnh ý định trên đã làm bùng phát tình trạng hỗn loạn trên thị trường và khiến các nhà đầu tư tức giận.
• 

  Hàn Quốc sẽ cấm các giao dịch tiền ảo

  Ngày 11/1, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sang-ki cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị một dự luật cấm giao dịch tiền ảo, động thái được cho sẽ gây rối loạn thị trường tiền ảo trong bối cảnh cảnh sát và giới chức thuế quan Hàn Quốc tiến hành khám xét bất ngờ các sàn giao dịch tiền ảo liên quan cáo buộc trốn thuế.
• 

  Tổng cục Cảnh sát khuyến cáo các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo

  Dù đã có nhiều thông báo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều đồng tiền ảo vẫn tràn vào Việt Nam. Đáng lo ngại, việc giao dịch tiền ảo gắn với nhiều rủi ro, nguy cơ về lừa đảo tài sản, tội phạm rửa tiền... lại có xu hướng lan rộng ra vùng ven thành phố, các vùng quê.
• 

  Goldman Sachs cân nhắc giao dịch tiền ảo bitcoin

  Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đang nghiên cứu khả năng kinh doanh bằng đồng tiền ảo bitcoin để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
• 

  Cảnh giác với giao dịch "tiền ảo" trên các website thương mại điện tử

  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) vừa có khuyến cáo người tiêu dùng và các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia mua bán “tiền ảo” hay sử dụng để thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử, tránh các rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem tiếp