Ngày 18/1, nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền.
Các nguồn thạo tin ngày 2/8 cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước này - ông Enrique Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.
Ngày 5/7, con riêng của vợ cựu Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, nhà sản xuất phim Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz, đã bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Một nguồn tin tòa án ngày 20/4 cho biết, các công tố viên nhà nước Sudan đang tiến hành điều tra Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các cáo buộc rửa tiền và sở hữu số lượng rất lớn tiền mặt mà không rõ nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 27/12, Pakistan thông báo sẽ ban hành lệnh cấm cựu Tổng thống Asif Ali Zardari ra nước ngoài sau khi ông này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Cảnh sát Malaysia ngày 20/9 cho biết cựu Thủ tướng nước này Najib Razak có thể phải đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Truyền thông Pakistan đưa tin ngày 8/5, Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia (NAB) Pakistan đã yêu cầu điều tra cựu Thủ tướng nước này, ông Nawaz Sharif về cáo buộc rửa tiền tại Ấn Độ, với tổng số tiền trị giá 4,9 tỷ USD.
Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia ngày 23/2 phủ nhận hàng loạt cáo buộc mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) rằng ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
Giới chức Tây Ban Nha mới đây đã bắt giữ một cựu Thứ trưởng Venezuela và 3 cựu quan chức điều hành các công ty nhà nước của Venezuela do những người này dính líu tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng quốc tế.
Tổng Giám đốc ngân hàng Standard Chartered, Peter Sands, đã bác bỏ cáo buộc đã rửa tiền tới 250 tỷ USD cho Iran, với khẳng định ngân hàng này không nỗ lực một cách có hệ thống để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.