Trước đó, ngày 27/5, tại chốt giao thông của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, lực lượng Hải quan đã kiểm tra hành chính xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Hu Hua Gang, sinh năm 1989 và Li Chun, sinh năm 1987 (đều mang quốc tịch Trung Quốc) đang vận chuyển 2.009.800 Nhân dân tệ.
Ban đầu 2 đối tượng khai nhận, thuê ô tô để vận chuyển số ngoại tệ trên vào tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ và không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số ngoại tệ này.
Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng đối tượng đã được ban giao cho Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, tháng 1/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) cũng đã phát hiện 2 đối tượng người Trung Quốc mang theo người 75.600 Nhân dân tệ và 12,5 triệu đồng Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhưng không khai báo làm thủ tục hải quan.