Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai năm 2015 - 2016, do làm ăn thua lỗ, Hải vay nợ số tiền hơn 1 tỷ đồng của một số bạn bè, người quen tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk nhưng không có khả năng trả nợ.
Do bị hối thúc, cuối năm 2016, Hải tìm hiểu và làm quen với một đối tượng chuyên làm giả giấy tờ tên Hậu (chưa rõ địa chỉ) để làm giả một giấy xác nhận của ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông với nội dung Công ty của Hải được cấp phép khai thác gỗ tại hai dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhưng do lệnh đóng cửa rừng nên chưa triển khai được dự án. Giấy xác nhận giả cũng kèm nội dung Sở sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty của Hải được khai thác gỗ sau khi rừng được mở cửa trở lại từ đầu tháng 3/2017.
Ngày 3/2/2017, Hải hẹn gặp Hậu tại Thành phố Hồ Chí Minh để lấy giấy xác nhận và đưa cho Hậu số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, Hải đến nhà một chủ nợ để đưa giấy xác nhận giả với mục đích xin khất nợ. Sự việc sau đó bị bại lộ và cơ quan chức năng xác định giấy xác nhận trên hoàn toàn giả mạo.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông không cấp giấy phép, giấy xác nhận khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh cho bất cứ đơn vị nào và cũng hoàn toàn không có chuyện mở cửa rừng từ tháng 3/2017 như nội dung giấy xác nhận giả nêu trên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.