Tags:

Xuyên quốc gia

• 

  Triệt phá 2 đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn

  Ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
• 

  Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố thêm 4 bị can

  Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh; thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
• 

  Châu Âu triệt phá đường dây buôn người và ma túy xuyên quốc gia

  Với sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự EU (Eurojust), lực lượng chức năng 3 nước Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp đã triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên đưa người nhập cư trái phép và buôn bán ma túy, đồng thời bắt giữ 20 đối tượng.
• 

  Mỹ và các nước phối hợp triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

  Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, lực lượng thực thi pháp luật của nước này cùng với các đối tác Canada, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu đã phối hợp triển khai chiến dịch Operation Hard Ball, bắt giữ 24 nghi can và truy tố 37 đối tượng thuộc ba tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Ấn Độ.
• 

  BRICS siết chặt phối hợp chống ma túy xuyên quốc gia

  Ngày 6/7, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS kêu gọi tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống ma túy, coi đây là mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, đòi hỏi các nước phải hành động chung, chia sẻ thông tin tình báo và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của nhau.
• 

  Khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương từ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

  Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

  Ngày 27/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng; bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử

  Ngày 12/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong các ngày 5/6 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam; đồng thời bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây để phục vụ công tác điều tra.
• 

  Tội phạm xuyên quốc gia đang biến du lịch kỳ nghỉ thành 'mỏ vàng' lừa đảo

  Từ những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Mexico đến các trung tâm chăm sóc khách hàng giả mạo, các băng nhóm tội phạm đã xây dựng cả một hệ sinh thái lừa đảo tinh vi, nhắm vào hàng chục nghìn du khách, đặc biệt là người cao tuổi ở Mỹ và Canada.
• 

  Triệt xóa băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 24 đối tượng

  Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp  24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
• 

  Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên biển

  Ngày 4/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã có thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển, thu giữ gần 1,16 tấn ma túy tổng hợp.
• 

  FBI và Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

  Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triển khai chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ 63 đối tượng, phong tỏa hàng triệu USD tài sản số và vô hiệu hóa hơn 1 triệu tài khoản liên quan đến hoạt động gian lận trực tuyến.
• 

  Pháp, Bỉ triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp quy mô lớn xuyên quốc gia

  Trong chiến dịch phối hợp quy mô lớn, cơ quan tư pháp Pháp và Bỉ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ số lượng lớn vàng, kim cương, đồng hồ và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp, móc túi xảy ra trên lãnh thổ Pháp. Đường dây này hoạt động tinh vi với tuyến vận chuyển từ Paris, quá cảnh qua Charleroi trước khi tập kết tại Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương nổi tiếng của Bỉ.
• 

  Phạt 14 năm tù đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

  Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
• 

  Tọa đàm 'Góc nhìn quốc tế về vấn đề Trợ cấp xuyên quốc gia và hàm ý đối với Việt Nam'

  Ngày 26/5, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã chủ trì buổi tọa đàm với chủ đề về Góc nhìn quốc tế về vấn đề Trợ cấp xuyên quốc gia và hàm ý đối với Việt Nam cho các giảng viên và sinh viên FTU.
• 

  Xét xử 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 26/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
• 

  Hàn Quốc: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng “ma” và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).
• 

  Triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia

  Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffeine qua biên giới.
• 

  Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

  Ngày 14/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau một thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.
• 

  Bốn án tử hình, 10 án chung thân cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

  Trong 2 ngày 12 và 13/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 251 - Bộ luật Hình sự) và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 250 - Bộ luật Hình sự).

Xem tiếp