Tags:

Tài khoản ngân hàng

• 

  Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

  Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã mở rộng điều tra, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức tinh vi là thuê người mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dữ liệu sinh trắc học để thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo.
• 

  Ngân hàng gia tăng lớp bảo vệ khách hàng trước các giao dịch đáng ngờ

  Trước tình trạng các hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, hệ thống ngân hàng đang chuyển mạnh sang giai đoạn phòng ngừa chủ động; trong đó “cảnh báo sớm” trở thành công cụ trọng yếu bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng.
• 

  Indonesia phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan cờ bạc trực tuyến

  Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia vừa phong tỏa 23.929 tài khoản ngân hàng nghi có liên quan đến hoạt động giao dịch cờ bạc trực tuyến, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quy mô toàn quốc do Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số phối hợp với Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) triển khai.
• 

  Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10

  Nhằm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thông tin về việc tiếp nhận ủng hộ trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.
• 

  Cảnh báo chỉ một cú chạm màn hình có thể đánh cắp cả tài khoản ngân hàng

  Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) giờ đây không chỉ là phương tiện liên lạc, nhắn tin hay giải trí, mà còn được sử dụng phổ biến để giao dịch ngân hàng, thanh toán qua ví điện tử và kết nối mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại vô tình trở thành mục tiêu để tội phạm mạng lợi dụng, gia tăng các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.
• 

  EU gia hạn trừng phạt các thực thể, cá nhân liên quan đến xung đột Ukraine

  Ngày 12/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.
• 

  Nhận quà từ Chính phủ – Niềm vui nhân đôi cùng VietinBank 

  Hoà nhịp với niềm vui chung của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ gửi tặng 100.000 đồng đến mỗi người dân Việt Nam. Quà tặng được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, minh bạch.
• 

  BIDV, Vietcombank, Agribank… đồng loạt hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID

  Một loạt ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, TPBank, LPBank… vừa gửi tới khách hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID để nhận trực tiếp các khoản chi an sinh xã hội.
• 

  Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ đồng

  Công an thành phố Đà Nẵng thông tin: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
• 

  Tiền mã hóa - Canh bạc mới của các 'đại gia' ngân hàng Mỹ

  Theo bài viết mới đây trên tờ The New York Times, cú đảo chiều đột ngột của Phố Wall về tiền mã hóa có nguy cơ làm suy yếu các cơ chế bảo vệ tài chính người tiêu dùng được xây dựng cả thế kỷ qua và thay thế trụ cột của hệ thống tài khoản ngân hàng.
• 

  Chuyển đổi tài khoản giao thông: Định hình hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ

  Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ, trước ngày 1/10, chủ phương tiện phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện như ví điện tử, thẻ visa, tài khoản ngân hàng.
• 

  Dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp

  Ngày 17/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, ở phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh) 10 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm đ – Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Công là 13 năm tù.
• 

  Singapore cho phép cảnh sát khóa tài khoản để ngăn nạn nhân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

  Từ ngày 1/7, cảnh sát Singapore sẽ có quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của các nạn nhân lừa đảo - những người dù có bằng chứng rõ ràng nhưng vẫn không tin rằng mình bị lừa.
• 

  Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo trong đường dây 'lừa đảo từ thiện' qua facebook

  Từ năm 2020, đối tượng đã đăng nhiều bài viết, hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo lên các tài khoản facebook kể trên, kèm theo nhiều số tài khoản ngân hàng. Từ những thông tin đó, nhiều người dân trên cả nước đã chuyển tiền ủng hộ các hoàn cảnh thông qua số tài khoản của bị cáo.
• 

  Khoảng 40 triệu thẻ thường xuyên giao dịch số trên các kênh

  Tại Hội thảo "Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số" diễn ra ngày 14/6, ông Nguyễn Hưng Nguyên - Phó Tổng giám đốc Công ty CP thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết, theo thống kê của ngành Ngân hàng, Việt Nam hiện có hơn 200 triệu tài khoản ngân hàng đang được lưu hành. Khoảng 1/5 số này rất thường xuyên giao dich số, như vậy có khoảng 40 triệu thẻ thường xuyên giao dịch số trên các kênh.
• 

  Nhận biết các thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch ngân hàng

  Trong bối cảnh giao dịch ngân hàng trực tuyến phát triển mạnh mẽ, các thủ đoạn gian lận thanh toán ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận diện. Các ngân hàng lớn liên tục cảnh báo khách hàng về những nguy cơ tiềm ẩn, khi tội phạm công nghệ cao không ngừng tìm cách chiếm đoạt tài sản qua các hình thức lừa đảo mới. Việc chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng là vô cùng cần thiết để tránh trở thành nạn nhân.
• 

  Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
• 

  Từ ngày 1/7, ví điện tử là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản và tiền mặt

  Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử sẽ được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Thông tin này được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tại họp báo chương trình "Ngày không tiền mặt 2025" diễn ra chiều 2/6 tại TP Hồ Chí Minh.
• 

  Gần 86 triệu tài khoản 'ngủ đông', ngân hàng sẽ loại bỏ những tài khoản gian lận

  Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cả nước hiện có 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng sau khi NHNN yêu cầu xác thực sinh trắc học, số tài khoản "sống" còn lại là 113 triệu tài khoản cá nhân và trên 711.000 tài khoản của tổ chức.
• 

  Khởi tố đối tượng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

  Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân, sinh năm 1990, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng (Thái Bình) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Xem tiếp