Tags:

Tài khoản ngân hàng

• 

  Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo trong đường dây 'lừa đảo từ thiện' qua facebook

  Từ năm 2020, đối tượng đã đăng nhiều bài viết, hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo lên các tài khoản facebook kể trên, kèm theo nhiều số tài khoản ngân hàng. Từ những thông tin đó, nhiều người dân trên cả nước đã chuyển tiền ủng hộ các hoàn cảnh thông qua số tài khoản của bị cáo.
• 

  Khoảng 40 triệu thẻ thường xuyên giao dịch số trên các kênh

  Tại Hội thảo "Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số" diễn ra ngày 14/6, ông Nguyễn Hưng Nguyên - Phó Tổng giám đốc Công ty CP thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết, theo thống kê của ngành Ngân hàng, Việt Nam hiện có hơn 200 triệu tài khoản ngân hàng đang được lưu hành. Khoảng 1/5 số này rất thường xuyên giao dich số, như vậy có khoảng 40 triệu thẻ thường xuyên giao dịch số trên các kênh.
• 

  Nhận biết các thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch ngân hàng

  Trong bối cảnh giao dịch ngân hàng trực tuyến phát triển mạnh mẽ, các thủ đoạn gian lận thanh toán ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận diện. Các ngân hàng lớn liên tục cảnh báo khách hàng về những nguy cơ tiềm ẩn, khi tội phạm công nghệ cao không ngừng tìm cách chiếm đoạt tài sản qua các hình thức lừa đảo mới. Việc chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng là vô cùng cần thiết để tránh trở thành nạn nhân.
• 

  Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
• 

  Từ ngày 1/7, ví điện tử là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản và tiền mặt

  Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử sẽ được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Thông tin này được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tại họp báo chương trình "Ngày không tiền mặt 2025" diễn ra chiều 2/6 tại TP Hồ Chí Minh.
• 

  Gần 86 triệu tài khoản 'ngủ đông', ngân hàng sẽ loại bỏ những tài khoản gian lận

  Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cả nước hiện có 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng sau khi NHNN yêu cầu xác thực sinh trắc học, số tài khoản "sống" còn lại là 113 triệu tài khoản cá nhân và trên 711.000 tài khoản của tổ chức.
• 

  Khởi tố đối tượng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

  Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân, sinh năm 1990, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng (Thái Bình) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
• 

  Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo hướng nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng dữ liệu cá nhân

  Thời gian qua, hiện tượng lộ, lọt dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi. Từ những thông tin tưởng như vô hại như số điện thoại, địa chỉ email đến thông tin về tài khoản ngân hàng, hồ sơ y tế đều có thể bị thu thập, mua bán, sử dụng một cách trái phép.
• 

  Bốn nguyên nhân chính khiến giới nhà giàu Mỹ đổ xô mở tài khoản ngân hàng tại châu Âu

  Theo CNBC News, ngày càng có nhiều người trong tầng lớp nhà giàu ở Mỹ mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ như một phần trong quá trình “phi Mỹ hóa” danh mục đầu tư của mình.
• 

  Trả lại 7 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm

  Ngày 21/3, Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa hỗ trợ anh Phạm Văn Xuân (sinh năm 1982, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) trả lại số tiền 7 tỷ đồng do tài khoản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam có tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc chuyển nhầm.
• 

  Cán bộ Biên phòng trả lại 446 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

  Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, vào cuối giờ chiều 17/3, Thượng tá Đặng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 446 triệu đồng từ một công ty, không rõ ngân hàng, số tài khoản và địa chỉ.
• 

  Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo liên quan học phí

  Thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng lợi dụng chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh học sinh. Hình thức phổ biến là gọi điện, nhắn tin thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước đó, sau đó dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn để đánh cắp tài khoản ngân hàng.
• 

  Phụ huynh cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo liên quan học phí

  Thời gian gần đây, sau khi có thông tin học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước sẽ được miễn học phí, đã xuất hiện hiện tượng các đối tượng xấu giả mạo giáo viên, nhân viên nhà trường thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn trả tiền học phí. Các đối tượng này sẽ hướng dẫn phụ huynh làm theo các bước và sau đó hack (truy cập bất hợp pháp) tài khoản ngân hàng của phụ huynh nhằm chiếm đoạt tiền.
• 

  Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này còn liên quan đến các hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng và sử dụng mạng máy tính để lừa đảo.
• 

  Cảnh sát Italy ngăn chặn vụ lừa đảo sử dụng AI, với số tiền hơn 1 triệu USD

  Ngày 12/2, Cảnh sát Italy đã đình chỉ giao dịch của một doanh nhân nổi tiếng, chuyển gần 1 triệu euro (1,04 triệu USD) đến tài khoản ngân hàng nước ngoài sau khi phát hiện ông này là nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
• 

  Bình Dương: Khen thưởng Ban Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao

  Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm giả, mua bán tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn lên đến 100 tỷ đồng.
• 

  Hệ luỵ từ việc mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng

  Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng xuất hiện tình trạng một số đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Chỉ vì ham lợi trước mắt mà một số người đã bị các đối tượng dụ dỗ để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội. Theo cơ quan chức năng, việc mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều hệ lụy xấu và là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.
• 

  Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới kiểm soát điện thoại từ tài khoản ngân hàng lạ

  Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, các cảnh báo về phương thức kiểm soát số điện thoại từ số tài khoản ngân hàng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.
• 

  Nhiều địa phương chi trả lương hưu qua chuyển khoản đạt trên 90%

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm, nhất là lương hưu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng) nhằm tối ưu hóa quy trình chi trả, đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi cho người thụ hưởng.
• 

  Hỗ trợ công dân nhận lại hơn 740 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

  Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Công an xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang đã hỗ trợ một công dân ở tỉnh Quảng Ninh nhận lại hơn 740 triệu đồng do chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Xem tiếp