Tags:

Siêu lừa

  • Xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành

    Xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành

    Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) và các bị cáo có kháng cáo liên quan tới vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB). Dự kiến, phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 ngày.

  • Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ siêu lừa sau 15 năm lẩn trốn

    Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ siêu lừa sau 15 năm lẩn trốn

    Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ đối tượng Ngô Thị Nga (SN 1982) trú tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, sau 15 năm lẩn trốn.

  • Phạt tù đối tượng 'siêu lừa' hàng tỷ đồng để chạy chức, đầu tư khai thác quặng

    Phạt tù đối tượng 'siêu lừa' hàng tỷ đồng để chạy chức, đầu tư khai thác quặng

    Ngày 8/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 16 năm tù đối với bị cáo Dương Thúy Ngọc (sinh năm 1971, ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Trần Việt D. (sinh năm 1979, ở Hải Phòng).

  • Vụ 'siêu lừa' Hà Thành': Thủ đoạn lắt léo, hệ lụy dai dẳng

    Vụ 'siêu lừa' Hà Thành': Thủ đoạn lắt léo, hệ lụy dai dẳng

    Phiên tòa xét xử sơ thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân - NCB, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á - VietABank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank) đã tạm khép lại, nhưng câu chuyện xung quanh vụ án vẫn đang là những chủ đề “nóng” thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và dư luận.

  • 'Siêu lừa' Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

    'Siêu lừa' Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

    Sau 15 ngày xét xử và nghị án, sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

  • Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: Khúc mắc phân định vai trò tố tụng của các ngân hàng

    Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: Khúc mắc phân định vai trò tố tụng của các ngân hàng

    Trong vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (NCB, PVcomBank và VietABank), đại diện cả 3 ngân hàng này đều đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia phiên tòa của ngân hàng.

  • Trách nhiệm của các Ngân hàng trong vụ ‘siêu lừa’ Hà Thành

    Trách nhiệm của các Ngân hàng trong vụ ‘siêu lừa’ Hà Thành

    Sáng nay (20/3) tại phiên tòa xét xử ‘siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại. Trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại, bị Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng.

  • 'Siêu lừa' Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án

    'Siêu lừa' Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án

    Chiều 20/3, tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

  • Trách nhiệm của các ngân hàng trong vụ 'siêu lừa' Hà Thành

    Trách nhiệm của các ngân hàng trong vụ 'siêu lừa' Hà Thành

    Sáng 20/3, tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại. Trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại, bị Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải với vai trò là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng.

  • 'Siêu lừa' Hà Thành bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù chung thân

    'Siêu lừa' Hà Thành bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù chung thân

    Sau 1 tuần mở phiên tòa xét xử, sáng 16/3, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, chuyển sang phần tranh luận.

  • Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: PVCombank đề nghị thay đổi tư cách tham gia tố tụng

    Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: PVCombank đề nghị thay đổi tư cách tham gia tố tụng

    Trong các ngày (từ ngày 9 - 14/3) tiếp tục diễn ra phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 đồng phạm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định, lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank), Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).

  • ‘Siêu lừa' Hà Thành lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng

    ‘Siêu lừa' Hà Thành lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng

    Trong các ngày từ 9-14/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng: Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank), Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB). Vụ án này kéo dài từ năm 2018 đến nay, từng được đưa ra xét xử, nhưng nhiều lần bị Tòa án hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

  • Vắng mặt bị cáo và người liên quan, hoãn phiên xử 'Siêu lừa' 3 ngân hàng

    Vắng mặt bị cáo và người liên quan, hoãn phiên xử 'Siêu lừa' 3 ngân hàng

    Ngày 26/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • 'Siêu lừa' cùng 25 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

    'Siêu lừa' cùng 25 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

    Ngày 26/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • Ngày 26/12, xét xử 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

    Ngày 26/12, xét xử 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

    Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 26/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 15 ngày.

  • 18 năm tù cho 'siêu lừa' giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ

    18 năm tù cho 'siêu lừa' giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ

    Ngày 7/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, ở tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

  • Bắt giữ cặp vợ chồng ‘siêu lừa đảo’ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

    Bắt giữ cặp vợ chồng ‘siêu lừa đảo’ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

    Ngày 24/5, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã phá chuyên án 345L, khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng là Phùng Bá Hiền, sinh năm 1973 và Bùi Thị Thơm, sinh năm 1972, cùng trú tại Thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

  • Trả hồ sơ vụ 'siêu lừa' cấu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

    Trả hồ sơ vụ 'siêu lừa' cấu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

    Chiều 5/5, sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và 24 bị cáo khác bị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

  • Xét xử kẻ 'siêu lừa' câu kết với cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

    Xét xử kẻ 'siêu lừa' câu kết với cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

    Với sự "tiếp tay" của nhiều cán bộ ngân hàng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của nhiều bị hại và các ngân hàng.

  • MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó. Sau thời gian ngồi tù, đầu năm 2011 Mavrodi đã chào hàng phiên bản MMM-2011.