Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 4 - 7/2022, Tùng đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc bị cáo là nhân viên môi giới bất động sản, có một số quan hệ ngoại giao với chủ đầu tư của một dự án lớn ở Văn Giang, Hưng Yên. Tùng giới thiệu với họ có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc tập đoàn cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận.
Theo lời Tùng, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền để đặt cọc trước. Trong thời hạn 10 - 12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ phải thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100 - 200 triệu đồng/1 tỷ đồng.
Tin tưởng vào thông tin trên, nhiều bị hại đã chuyển cho Tùng tổng số tiền 38,9 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Tùng chuyển trả lại họ hơn 23,5 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân của Tùng có nhóm nhà đầu tư ở Thái Nguyên. Nhóm này gồm hai chị Trần Thị T, Lã Thị H và ông Vũ Đình C được Tùng rủ đầu tư góp vốn theo hình thức “lấp căn”.
Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 20/6/2022, nhóm này chuyển cho Tùng hơn 25,4 tỷ đồng để đầu tư 13 mã căn hộ. Các nội dung chuyển khoản thường ghi là “lấp căn sếp Hùng”, “lấp căn sếp Chính”… Quá trình giao dịch, Tùng đã chuyển lại hơn 17,1 tỷ đồng gọi là trả tiền gốc và lãi để tạo niềm tin.
Một thời gian sau, thấy Tùng không trả tiền như hứa hẹn, nhóm này yêu cầu bị cáo cho gặp khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư song Tùng đều viện lý do khác nhau để khất hẹn. Sau đó, họ yêu cầu Tùng phải ký công chứng vay tiền. Đến ngày hẹn, Tùng không trả tiền, nạn nhân đến công ty tìm hiểu thì mới biết Tùng mới đặt cọc 300 triệu đồng mua căn hộ. Ngày ký hợp đồng không đúng như Tùng nói. Do thấy Tùng không giải trình được số tiền còn lại, các nhà đầu tư đòi tiền nhiều lần không được nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Một nhà đầu tư khác cũng bị Tùng chiếm đoạt tiền tỷ là anh Ngô Mạnh Đ (ở quận Long Biên, Hà Nội). Khi đó, Tùng giới thiệu bản thân là môi giới bất động sản, mời anh Đ mua, nộp tiền đặt cọc “thiện chí” và giải thích công ty có được cấp quỹ căn hộ tại dự án trên nhưng không nắm được cụ thể về quỹ, mã và thông tin căn hộ được giao để chào bán. Tuy nhiên, để anh Đ tin tưởng, Tùng cho anh này xem sơ đồ tổng thể dự án và dặn anh này chọn căn hộ mong muốn. Trường hợp không ưng ý, anh Đ sẽ được hủy hợp đồng và hoàn lại tiền đặt cọc cùng một phần tiền bồi thường chênh lệch.
Anh Đ đã ký 2 hợp đồng đặt cọc mua căn hộ và chuyển 200 triệu đồng. Sau đó Tùng thông báo dự án không mở bán 2 căn hộ trên nên anh Đ được đền 260 triệu đồng. Tùng tiếp tục mời anh này đầu tư qua hình thức “lấp căn”, chiếm đoạt của anh này hơn 1,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai báo quanh co. Tùng khai nhận sau khi rút tiền của các bị hại, Tùng cất 28,5 tỷ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho. Đến cuối tháng 6/2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm toàn bộ số tiền trên. Do hoảng loạn nên Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc với cơ quan công an.
Cơ quan điều tra xác định việc Tùng khai giấu cất tiền ở nhà kho, không có người quản lý, không cung cấp được tài liệu nào nên lời khai trên không có căn cứ.
Liên quan tới vụ án, chủ đầu tư dự án nói trên cho biết, Trần Đặng Thanh Tùng không phải là nhân viên của họ, không phải là môi giới hay cộng tác viên bán dự án. Công ty cũng không có cơ chế giao lại một số căn hộ thuộc dự án trên cho lãnh đạo công ty.