Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông H.N.D tố cáo một công chứng viên có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại cho ông D số tiền 15,7 tỷ đồng.
Tiến hành điều tra cho thấy, thửa đất số 706, tờ bản đồ số 2 (hiện nay là thửa số 1 và 2, tờ bản đồ 96/BĐDC 2001) thuộc phường 5, quận Gò Vấp do bà Đ.T.T đứng tên chủ sở hữu. Ngày 9/1/2018, bà Đ.T.T ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất trên cho ba người cùng góp vốn mua.
Tuy nhiên, do thửa đất trên đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên sau khi ký hợp đồng đặt cọc, cả ba cùng thống nhất giao cho Trịnh Trường Giang (sinh năm 1971, ngụ ở quận Tân Phú) thực hiện hợp đồng dịch vụ: "Thỏa thuận giải quyết tranh chấp lối đi với các hộ dân xung quanh; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thủ tục sang tên tách thửa qua tên cho ba người mua".
Khi nhận được giấy tờ đất bản chính do bà Đ.T.T đưa, Trịnh Trường Giang không thực hiện dịch vụ như thỏa thuận mà đưa giấy tờ đất trên cho Trần Thanh Hải (sinh năm 1983, ngụ ở Quận 12) cất giữ. Trịnh Trường Giang quen biết với ông H.N.D từ trước nên đã đến gặp, đề nghị và được ông D đồng ý mua thửa đất với giá 18,5 tỷ đồng. Ông D đã giao cho bên bán là Trần Thanh Hải số tiền 15,7 tỷ đồng.
Ngày 3/10/2018, bà T.T.T.T (vợ ông H.N.D) ký hợp đồng mua bán thửa đất trên bằng giấy viết tay với Trần Thanh Hải, còn Trịnh Trường Giang là người ký chứng kiến trong hợp đồng.
Mặc dù bà Đ.T.T không ký hợp đồng ủy quyền với ông H.N.D nhưng Nguyễn Duy Thức, công chứng viên đã vi phạm quy định của Luật Công chứng khi không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt công chứng viên, không kiểm tra hồ sơ nên không phát hiện mà vẫn thực hiện công chứng dẫn đến hậu quả Trịnh Trường Giang, Trần Thanh Hải đã chiếm đoạt của ông H.N.D số tiền 15,7 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Trường Giang và Trần Thanh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Duy Thức về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.
