Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 1/2024 tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1999, trú tỉnh Thừa Thiên Huế); Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thưởng (cùng sinh năm 1992), trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Phàn Thị Liên (sinh năm 1996), Vương Hồng Thắm (sinh năm 1994) cùng trú tỉnh Lào Cai; Chu Văn Thắng (sinh năm 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Lường Hà Tĩnh (sinh năm 2006), Lò Văn Tính (sinh năm 1990), Lò Quốc Anh (sinh năm 2007), Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng sinh năm 2005) và Lường Văn Dũng (sinh năm 2002) cùng trú tại tỉnh Điện Biên đã tham gia trong một tổ chức lừa đảo do nhóm người nước ngoài quản lý.
Với nhiều kịch bản lừa đảo do đối tượng người nước ngoài cung cấp, nhóm đối tượng 12 người kể trên lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia các sàn thương mại điện tử giả mạo. Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu hoạt động phạm tội.
Bọn chúng đóng nhiều vai trò khác nhau như tổ trưởng, phiên dịch… lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận trong những nhiệm vụ tiếp theo tùy thuộc mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên.
Sau khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn thì sẽ có những đơn kẹt, sau đó giải thích với khách hàng là đơn thưởng có giá trị hàng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới hoàn thành nhiệm vụ và rút được tiền ra.
Sau nhiều đơn thưởng có giá trị lớn dần, khách hàng không đủ tài chính để thực hiện nhiệm vụ sẽ yêu cầu khách hàng đi vay tiền người thân, bạn bè để nạp vào hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi khách hàng không đủ tiền làm nhiệm vụ các bị can đề nghị cho khách hàng vay tiền.
Tuy nhiên chỉ cho vay khoảng 20 - 40% giá trị đơn hàng, khách hàng phải xoay số tiền còn thiếu để nạp vào. Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nói trên, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân, tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các đối tượng từ 5 năm đến 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
