Theo cáo trạng, năm 2022, Đinh xuất ngũ và làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ. Trước đó, Đinh có góp vốn để kinh doanh bất động sản song thua lỗ. Bản thân bị cáo còn khoản nợ khi mua căn hộ và phải trả lãi ngân hàng. Do muốn có tiền trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng các thông tin gian dối. Bị cáo rủ mọi người góp tiền chung vốn buôn bán hoa quả số lượng lớn, đầu tư buôn bán bất động sản… hứa hẹn trả lợi nhuận từ 8% góp vốn kinh doanh hoa quả và 5 - 25% mua bán bất động sản (biệt thự, nhà phân lô). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện theo cam kết mà lấy tiền người này trả cho người khác.
Bằng phương thức trên, từ 22/9/2021 - 3/7/2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 9,1 tỷ đồng của 14 người.
Trong các nạn nhân của Đinh có bà Nguyễn Thu H (sinh năm 1977, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Qua giao tiếp, Đinh khoe có quen biết các cán bộ có nhiều mối quan hệ rộng nên thường xuyên có cơ hội được mua các căn biệt thự, nhà ở, đất chia lô theo dự án với giá ưu đãi. Để bà H tin tưởng, bị cáo gửi cho bà này hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đang nhờ mình bán. Ngoài ra, Đinh còn gửi hình ảnh sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc có người góp vốn cùng. Bà H đã chuyển khoản cho Đinh hơn 13,3 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh. Hiện bị cáo mới trả lại cho bà này hơn 12,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Tương tự, thông qua bà H, Đinh cũng nói với ông Nguyễn Đình Đỗ T (sinh năm 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc bản thân biết nhiều thông tin về bất động sản. Bị cáo nói sẽ xin được các suất mua với giá gốc, ưu đãi, đối ngoại. Đinh hứa hẹn các vụ đầu tư được tiến hành nhanh gọn, trong thời gian ngắn từ 5 - 10 ngày và chia lợi nhuận theo đợt. Ông T thấy bạn mình là bà H cũng góp vốn và hưởng lợi nhuận cao nên chuyển cho bị cáo hơn 7,4 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo trả cho ông T hơn 4,1 tỷ đồng, số tiền còn lại bị cáo nại nhiều lý do để khất lần. Ngoài ra, nhiều người khác cũng sập bẫy lừa của bị cáo.
Vào năm 2020, do COVID-19 bùng phát, bị hạn chế đi lại, chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1986, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên mua nhu yếu phẩm trên mạng xã hội nên quen biết Đinh.
Sau thời gian mua hàng, chị T thấy Đinh bán hàng uy tín lại công tác trong ngành Công an nên càng tin tưởng. Khi tạo dựng được lòng tin, Đinh chủ động rủ chị này góp vốn kinh doanh hoa quả. Thấy chị này e ngại do làm nhân viên văn phòng, có con nhỏ, không có thời gian làm, Đinh liền liên tục nhắn tin dụ dỗ. Bị cáo nói với chị T chỉ cần đưa tiền, mọi việc Đinh tự xử lý và hứa hẹn chia 10% lợi nhuận. Bị cáo còn chụp ảnh căn cước công dân, giấy chứng minh Công an nhân dân.
Đến tháng 1/2023, chị T chuyển khoản cho bị cáo Đinh hơn 1,7 tỷ đồng. Đinh mới chuyển lại cho bị hại gần 1,2 tỷ đồng nói là tiền lợi nhuận, còn lại bị cáo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
