Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 11/6 cho biết các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá một dịch vụ rửa tiền mã hóa quy mô lớn, được cho đã giúp tội phạm mạng rửa hơn 336 triệu euro (388 triệu USD) trong giai đoạn 2022-2025.
Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng nhiều địa phương trên cả nước phá thành công chuyên án rửa tiền và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 27 đối tượng.
Ngày 1/6, Viện Kiểm sát Liên bang Mexico (FGR) cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ một đối tượng và thu giữ hơn 900 kg ma túy đá (methamphetamine) được cất giấu trong xe đầu kéo chở củ đậu tại bang miền Bắc Durango.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng “ma” và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).
Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn nước tẩy rửa ao đầm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 24/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Đại diện Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) cho rằng, những vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quy định phòng chống rửa tiền (PCRT) đang tạo “điểm nghẽn” pháp lý, cản trở doanh nghiệp ngành vàng vận hành hiệu quả.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác chống rửa tiền tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Các nhà khảo cổ thuộc Đại học Haifa của Israel cho biết đã phát hiện một hiện vật bằng đá cẩm thạch độc đáo tại di chỉ cổ Hippos ở khu vực Cao nguyên Golan, cung cấp thêm hiểu biết mới về nghi lễ rửa tội trong thời kỳ Kitô giáo sơ kỳ cách đây khoảng 1.300 năm.
Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Ngày 5/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền “chui” giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Càng đến ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cửa hàng, dịch vụ rửa xe chỗ nào cũng đông kín khách, giá rửa xe cũng tăng theo từng ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 28/1, Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin với nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/1, cơ quan công tố Gruzia thông báo cựu Thủ tướng nước này Irakli Garibashvili đã bị tuyên án 5 năm tù sau khi nhận tội rửa tiền quy mô lớn.
Sáng 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding).
Ngày 26/12, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia đã kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak về tất cả 21 tội danh rửa tiền liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB khi làm thất thoát hàng tỷ USD.
Bộ Tài chính Mỹ vừa phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào hơn 100 cơ sở dịch vụ chuyển tiền hoạt động dọc theo biên giới Mỹ - Mexico.
Ngày 24/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.