Tags:

Quy định chống rửa tiền

  • HSBC xin lỗi vì không ngăn chặn rửa tiền

    HSBC xin lỗi vì không ngăn chặn rửa tiền

    Ban lãnh đạo ngân hàng toàn cầu, HSBC đã thừa nhận thất bại trong việc thực thi những quy định chống rửa tiền, sau khi bị cáo buộc tạo kẽ hở để các băng đảng ma túy ở Mexico, những ngân hàng có liên hệ với các tổ chức khủng bố tại Arập Xêut, Bangladesh, Cayman và Iran tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.