Tags:

Quy định chống rửa tiền

  • Tổng thống Trump ký sắc lệnh ân xá cho nhà sáng lập Binance

    Tổng thống Trump ký sắc lệnh ân xá cho nhà sáng lập Binance

    Theo Reuters ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho ông Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance, người từng bị kết án vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

  • HSBC xin lỗi vì không ngăn chặn rửa tiền

    HSBC xin lỗi vì không ngăn chặn rửa tiền

    Ban lãnh đạo ngân hàng toàn cầu, HSBC đã thừa nhận thất bại trong việc thực thi những quy định chống rửa tiền, sau khi bị cáo buộc tạo kẽ hở để các băng đảng ma túy ở Mexico, những ngân hàng có liên hệ với các tổ chức khủng bố tại Arập Xêut, Bangladesh, Cayman và Iran tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.