Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) mở cuộc điều tra đối với nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
Ngày 19/11, Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP) cho biết Cơ quan Tình báo tài chính của nước này (UIF) phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ đã xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng chính, gồm 10 cá nhân và 9 doanh nghiệp, với cáo buộc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến mạng lưới tội phạm.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tòa án Nga mới đây đã ra phán quyết phong tỏa tài khoản 2 ngân hàng của Mỹ gồm Bank of New York Mellon và JP Morgan Chase, với tổng số tiền là 372 triệu USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 13/9, Tòa án Tối cao Brazil đã thu khoản tiền phạt 18,35 triệu real (khoảng 3,3 triệu USD) từ nền tảng truyền thông X và nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX.
Theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt ngày 15/5/2024 của Chính phủ, từ 1/7/2024, tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau:
Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Ngày 10/9, thành viên Ủy ban Văn hóa của Taliban, Inammul Samangani, thông báo Bộ Tài chính Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các ngân hàng nước này, bao gồm cả ngân hàng nước ngoài, phong tỏa tài khoản của các quan chức thuộc chính quyền cũ cũng như những đại diện cấp cao trong quân đội nước này.
Hãng tin Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết, nền tảng Google thuộc tập đoàn Alphabet Inc đang tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính quyền cũ tại Afghanistan do lo ngại Taliban sẽ qua đó để khai thác các tài liệu liên quan đến những hoạt động của giới cựu quan chức nước này và các đối tác quốc tế của họ.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 29/5 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng nước này Reza Ardakanian cho biết Iraq đã dỡ bỏ phong tỏa đối với các quỹ của Iran để giúp Tehran mua vaccine.
Ngày 19/1, trang dịch vụ chia sẻ video YouTube của tập đoàn Alphabet Inc thông báo gia hạn thêm 7 ngày đối với lệnh cấm đăng tải các nội dung mới trên kênh của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump do lo ngại khả năng kích động bạo lực.
Trang dịch vụ chia sẻ video YouTube của tập đoàn Alphabet Inc đã tiếp nối làn sóng "quay lưng" Tổng thống Mỹ Donald Trump của các nền tảng trực tuyến.
Tối 17/1, Bộ Công an cho biết, qua công tác điều tra vụ án tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Bộ Tư Pháp Thái Lan cũng như luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ngày 25/7 xác nhận 7 tài khoản ngân hàng của bà Yingluck đã bị phong tỏa, liên quan đến khoản tiền phạt 1 tỷ USD về những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo thời chính quyền của bà gây ra.
Bí thư Quận ủy quận Ba Đình Hoàng Trọng Quyết đề xuất phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực nếu cố tình chây ì gây khó khăn cho việc cưỡng chế, phá dỡ phần sai phạm.
Cục Thuế Hà Nội quyết định phong tỏa tài khoản đối với doanh nghiệp cố tình chây ì nợ thuế, trong khi vẫn có dòng tiền luân chuyển.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/11 thông báo đã dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản đối với các quỹ của Ai Cập và Tunisia mà EU đã áp đặt như các biện pháp trừng phạt trước khi các nhà lãnh đạo hai nước này bị phế truất trong các cuộc biểu tình phản đối hồi năm ngoái.