Ngân hàng trung ương Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đáng chú ý, rất nhiều vụ liên quan các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.
Ngày 24/7, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại các ngân hàng trong khối này trong bối cảnh xuất hiện nhiều lỗ hổng trong cách xử lý nạn rửa tiền của các ngân hàng và chính phủ các nước.
Giá trị của các vụ rửa tiền trong năm qua tại Italy đã tăng mạnh, đạt trung bình 170 tỷ euro/năm và số vụ chuyển tiền bị nghi ngờ có bàn tay tội phạm đã tăng 212% trong 5 năm qua.