Theo hồ sơ trình lên tòa án ở Manhattan của Mỹ ngày 19/3, SVB Financial, tập đoàn mẹ đã phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), đã mất quyền truy cập vào hồ sơ tài chính của mình sau khi SVB được Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) tiếp quản.
Vụ rò rỉ 11,9 triệu hồ sơ tài chính đang gây rúng động dư luận khi hé lộ tên của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Warren Buffett lại không xuất hiện trong danh sách.
Ngày 14/5, một thẩm phán liên bang Mỹ cho rằng hồ sơ tài chính của Tổng thống Donald Trump sẽ là một phần "mục tiêu điều tra thích hợp" của Quốc hội Mỹ.
Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền, dựa theo các tiết lộ trong vụ rò rỉ hồ sơ tài chính chấn động toàn cầu năm 2016 mang tên "Hồ sơ Panama".
Ngày 3/5, Ngân hàng Commonwealth của Australia đã thừa nhận làm mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng bởi một sai sót bảo mật lớn, tuy nhiên họ khẳng định rằng không có vấn đề gì đáng lo ngại.
Vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" từ ngày 6/11 đã tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật giới chóp bu.
Một năm sau vụ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới, truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Theo lệnh của Viện Công tố Rome, lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bất ngờ đồng loạt tiến hành khám xét hàng chục địa điểm trên khắp nước, thu giữ tài sản và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến một cuộc điều tra về trốn, gian lận thuế và làm giả hồ sơ tài chính.