Tags:

Chống tài trợ khủng bố

• 

  Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền

  Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phù hợp với các cam kết quốc tế.
• 

  Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

  Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.
• 

  Ngân hàng tập huấn phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA 2020

  Với sự tham dự của hơn 200 học viên là lãnh đạo và cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tại trụ sở chính và các chi nhánh khu vực miền Bắc và miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) tổ chức Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) năm 2020.
• 

  Cục Điều tra chống buôn lậu phát huy vai trò tham mưu, phòng chống rửa tiền

  Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), trong thời gian tới, với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.
• 

  Ngân hàng tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh COVID-19

  Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) ngành Ngân hàng: Trong bối cảnh, dịch bệnh COVID-19 phức tạp, hoạt động PCKB và phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) của lĩnh vực ngân hàng cần tăng cường cũng như cần có những thay đổi phù hợp trong tình hình mới.
• 

  Công nghệ tài chính ‘nở rộ’ kéo theo mối đe dọa rửa tiền mới

  Theo ý kiến của nhiều chuyên gia tài chính, công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng kéo theo nhiều mối đe dọa rửa tiền mới. Tuy nhiên công nghệ Blockchain đang được xem là dịch vụ hỗ trợ phòng chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố (TTKB).
• 

  Chưa phát hiện rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

  Bộ Tài chính đã đưa nội dung thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu vào đề cương kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhưng đến nay, chưa phát hiện sai phạm liên quan đến lĩnh vực này.
• 

  Chủ động cập nhật chính sách phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

  Theo Cục Phòng, chống Rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các hoạt động rửa tiền ngày càng mở rộng về quy mô và độ tinh vi và không một định chế tài chính nào miễn nhiễm hoàn toàn trước các hoạt động này.
• 

  Tăng giám sát, quản lý hải quan để phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

  Cục Điều tra chống buôn lậu với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TCHQ xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.
• 

  Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

  Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo.
• 

  Việt Nam ban hành Kế hoạch tổng thể về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

  Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
• 

  Việt Nam hoan nghênh Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết chống tài trợ khủng bố

  Ngày 28/3, dưới sự chủ trì của Pháp, Chủ tịch luân phiên tháng 3/2019, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức Thảo luận mở với chủ đề “Ngăn chặn và chống tài trợ khủng bố”.
• 

  Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết chống tài trợ khủng bố

  Ngày 28/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đề nghị các nước trên toàn thế giới tích cực đấu tranh chống tài trợ khủng bố và đảm bảo rằng những nước này có hệ thống luật pháp chặt chẽ để nghiêm trị tội ác tài trợ khủng bố.
• 

  Cựu Phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội

  Ngày 19/10, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng (MACC) 2009 và Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp (AMLATFAPUAA) 2001.
• 

  Với 143 phiếu thuận, Quốc hội Iran thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố

  Quốc hội Iran ngày 7/10 đã thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố, đây được xem là động thái quan trọng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran với các đối tác châu Âu và châu Á.
• 

  Mỹ và Qatar tăng cường hợp tác chống tài trợ khủng bố

  Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10 sau chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tới Doha cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.
• 

  Đức: Tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh là cơ hội chống tài trợ khủng bố

  Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 4/7 cho rằng cuộc tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh giữa Qatar và các nước láng giềng tạo cơ hội cho toàn bộ khu vực này cùng nhau thúc đẩy cuộc chiến chống hoạt động tài trợ khủng bố.
• 

  LHQ kêu gọi ngăn chặn tài trợ khủng bố

  Ngày 20/11, Ủy ban chống khủng bố (CTC) của Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức một hội nghị đặc biệt tại trụ sở LHQ ở New York nhằm đánh giá các xu hướng hiện nay và thách thức trong việc chống tài trợ khủng bố và các biện pháp cần thiết trên toàn cầu.

• Tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

  Ngày 1/6, Cục Thông tin đối ngoại đã chủ trì, phối hợp với Cục Báo chí (Bộ TT&TT) và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tổ chức tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho hơn 70 đại biểu, đại diện của gần 60 cơ quan báo, đài Trung ương và TP.HCM...
• 

  Hỗ trợ Việt Nam phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

  Theo Thanh tra Giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-NHNN), Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (APG) sẽ hỗ trợ Việt Nam công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Nội dung này được ghi nhận trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn cấp cao APG tại Việt Nam trong những ngày đầu tháng 2 này.

Xem tiếp