Tags:

Vận chuyển tiền

• 

  Trương Mỹ Lan xin nhận hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

  Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định việc vận chuyển tiền chỉ liên quan tới bản thân mình và xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm cho các bị cáo khác.
• 

  Đề nghị truy tố hai đối tượng vận chuyển hơn 1 triệu đô la Mỹ giả

  Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can là Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976) và Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Vận chuyển tiền giả".
• 

  Thổ Nhĩ Kỳ: Ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử

  Ngày 9/6, Văn phòng Thị trưởng Istanbul thông báo Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1 tỷ USD tiền giả ở thành phố này và bắt giữ 6 người liên quan đến hoạt động trên, trong đó có một người mang quốc tịch Ghana và 3 người Thụy Điển.
• 

  Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ buôn lậu 51 kg vàng

  Sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
• 

  Xét xử vụ buôn lậu 51kg vàng

  Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
• 

  Buôn lậu 51kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa

  Sáng 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
• 

  Triệt phá vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bắt 5 đối tượng

  Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số TTQ1 về hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bắt 5 đối tượng, thu giữ 900.000 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).
• 

  Cướp xe vận chuyển tiền tại thủ đô Berlin

  Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết vào chiều tối 17/12 theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ cướp xe vận chuyển tiền ở quận Berlin-Treptow, thuộc thủ đô Berlin. Tuy nhiên hiện chưa rõ số tiền bị mất.
• 

  Campuchia liên tục phát hiện các vụ vận chuyển tiền mặt trái phép với số lượng lớn

  Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thời gian gần đây lực lượng chức năng Campuchia đã liên tục phát hiện các vụ vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn qua cửa khẩu hàng không của nước này.
• 

  Bắt đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

  Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) Đoàn Thế Thăng cho biết, lực lượng hải quan Chi cục vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
• 

  30 người mang súng AK47 cướp 20 triệu USD tại Brazil

  Một vụ cướp 20 triệu USD táo tợn đã xảy ra tại công ty vận chuyển tiền của Brazil.
• 

  Bắt giữ vụ vận chuyển tiền chất ma túy trong săm xe máy

  Ngày 11/7, Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (A87) cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) và Cục Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một lô hàng Ephedrin (tiền chất ma túy) ngụy trang trong ruột săm xe máy.
• 

  Bắt xe khách Campuchia vận chuyển tiền nhập cảnh Việt Nam

  Chiều 22/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời bàn giao đối tượng và tang vật vi phạm gồm 13 chai rượu ngoại, 1,6 triệu baht Thái Lan, trị giá trên 1 tỷ đồng Việt Nam cho Công an huyện Bến Cầu điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
• 

  Phạt tù hai bị cáo người Trung Quốc

  Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc, về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới số tiền 18,2 tỷ đồng.
• 

  DongA Bank và MoneyGram ra mắt dịch vụ chi trả kiều hối tại nhà

  Ngân hành Đông Á (DongA Bank) và Công ty Vận chuyển tiền Quốc tế MoneyGram đã ra mắt dịch vụ chi trả kiều hối tại nhà.
• 

  Phát hiện vận chuyển tiền chất ma túy bằng chuyển phát nhanh

  Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 4,8 kg tiền chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh đi Australia, trị giá lô hàng vi phạm khoảng 5 tỷ đồng.

• Ngăn nhiều vụ chuyển tiền vượt định mức qua biên giới

  Sau 2 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2012 - 2015, Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL - Tổng cục Hải quan) đã có sự kết nối thường xuyên với các cục hải quan tỉnh, thành phố; qua đó xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển tiền qua biên giới.
• 

  Giấu 80.000 USD trong…dạ dày

  Lực lượng an ninh cửa khẩu Colombia (Côlômbia) ngày 14/9 thông báo vừa bắt giữ hai người nước ngoài nhập cảnh vào nước này với 80.000 USD giấu trong…dạ dày. Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng Colombia phát hiện ra hình thức vận chuyển tiền bất hợp pháp kiểu này.
• 

  Mẹ bị tù, con nối nghiệp buôn tiền giả

  Chiều 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng, sinh năm 1974, mức án tù chung thân về các hành vi lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lên đến gần 2 tỷ đồng.
• 

  Bắt giữ vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

  Vào hồi 12h 05’ ngày 9/4, tại khu vực giải quyết thủ tục hải quan Đội Thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 140.000 Nhân dân tệ và 65.000.000VNĐ do Tấn Mí Hoãn, thường trú thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vận chuyển trái phép qua biên giới.

Xem tiếp