Tags:

Vi phạm tín dụng

• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài cuối: Lấp lỗ hổng pháp lý

  Tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng đa số là những người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, khả năng che giấu tội phạm tinh vi, lợi dụng cơ chế chính sách, khe hở của pháp luật, sử dụng thủ đoạn nghề nghiệp để phạm tội.
• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài 4: Sự cám dỗ của 'miếng bánh' ngân hàng

  Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng gắn trực tiếp với tiền tệ là nơi tội phạm cũng như những cán bộ ngân hàng thoái hóa biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng và có các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực cấp tín dụng.
• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài 3: Trách nhiệm bên thứ ba liên quan

  Liên quan đến các hoạt động tín dụng ngân hàng còn có các quan hệ phát sinh giữa ngân hàng với khách hàng, giữa người bảo lãnh, thế chấp với các cơ quan công chứng, chứng thực, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Hoạt động của các cơ quan này có vai trò rất quan trọng bởi sự sai sót của các cơ quan này trong nhiều trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng và xâm phạm đến quyền lợi của các bên.
• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài 2: Muôn hình vạn trạng tranh chấp

  Trong 4 năm qua, các cấp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực phía Bắc đã thụ lý gần 1.500 vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại liên quan đến tranh chấp trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Số lượng các vụ việc này gia tăng hàng năm.
• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài 1: Tội phạm 'trăm phương ngàn kế'

  Lâu nay, hoạt động tại các tổ chức tín dụng được coi là những “mảnh đất màu mỡ” với nguồn lợi nhuận cao một cách hợp pháp. Song đây cũng là nơi để các đối tượng tội phạm “nhòm ngó” thu lời bất chính.

Xem tiếp