Tags:

Tội phạm tài chính

• 

  Những câu chuyện về 'đế chế tài chính’ Zhongshi

  Công ty quản lý tài sản khổng lồ của Trung Quốc đối mặt với cuộc điều tra tội phạm tài chính liên quan nghi vấn các giám đốc điều hành đã rút nhiều tiền trước khi Zhongshi công bố khoản nợ 36,5 tỷ USD.
• 

  Diễn biến mới liên quan tới sàn giao dịch tiền điện tử FTX

  Ngày 23/11, Ủy ban Điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) cho biết nước này đã tịch thu tài sản của cựu Giám đốc điều hành (CEO) FTX Sam Bankman-Fried trong bối cảnh cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn này đang diễn ra.
• 

  Tin tặc 'bỏ túi' số tiền cao kỷ lục trong các vụ tấn công bằng mã độc tại Mỹ

  Báo cáo vừa được Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN), Bộ Tài chính Mỹ, công bố ngày 15/10, cho thấy chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số tiền các nạn nhân phải trả liên quan đến các vụ tấn công tống tiền bằng mã độc (ransomware) đã lên tới 590 triệu USD.
• 

  GBG được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tội phạm về tài chính

  SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý tuân thủ và gian lận, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí vừa được đánh giá và xếp hạng là đơn vị dẫn đầu hạng mục về Biết khách hàng của bạn (Know Your Customer- KYC) và Chống rửa tiền (anti-money laundering – AML) trong Chartis RiskTech Quadrant® cho các giải pháp phần mềm KYC / AML năm 2020 trong trụ cột Hệ thống quản lý rủi ro tội phạm tài chính.
• 

  Accuity giúp các ngân hàng hàng đầu của Pakistan đối phó với tội phạm tài chính, rửa tiền

  ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro Bank, Sindh Bank Limited và Askari Bank Limited, đang sử dụng các giải pháp của Accuity để đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định phát luật ngày càng chặt chẽ.
• 

  Emirates SkyCargo triển khai giải pháp của Accuity để nâng cao việc tuân thủ các quy định pháp lý

  SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 3 năm 2020 – Emirates SkyCargo, bộ phận chuyên vận chuyển hàng hóa của Hãng hàng không Emirates (UAE) vừa thông báo sẽ hợp tác với Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp về tuân thủ các quy định pháp lý chống lại các tội phạm tài chính, thanh toán và các giải pháp “Biết khách hàng của bạn” ( Know Your Customer – KYC). Theo đó, Accuity sẽ giúp Emirates SkyCargo tự động hóa và hợp lý hóa việc sàng lọc các hoạt động tuân thủ quy định của doanh nghiệp, nhằm tăng hiệu quả và cải thiện tốc độ phục vụ cho khách hàng của mình.
• 

  GBG cung cấp 4 giải pháp mới chống lại tội phạm tài chính trên mạng

  SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 1 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về phòng chống gian lận, quản lý tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí, vừa chính thức giới thiệu 4 giải pháp chống gian lận, bao gồm giải pháp Instinct Hub (tạm dịch: Trung tâm bản năng) như một giải pháp nền tảng.
• 

  OVO hợp tác với World-Check để phòng chống tội phạm tài chính

  JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 8 tháng 7 năm 2019 – OVO, nền tảng thanh toán kỹ thuật số hàng đầu của Indonesia, đã lựa chọn World-Check của Refinitiv để hỗ trợ các thủ tục tìm hiểu khách hàng (Know-Your-Customer – KYC) và Chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) nhằm giảm thiểu các rủi ro tội phạm tài chính. Sự hợp tác này đến vào đúng thời điểm OVO muốn tiếp tục mở rộng kinh doanh và thúc đẩy tài chính toàn diện trên cả nước.
• 

  Tiết lộ báo cáo mật cho báo chí, quan chức Bộ Tài chính Mỹ bị bắt giữ

  Lực lượng chức năng Mỹ vừa bắt giữ bà Natalie Mayflower Sours Edwards, cố vấn cấp cao của Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính nước này do tiết lộ các báo cáo mật cho báo giới.
• 

  Nghi án lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Ấn Độ

  Ngày 22/2, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Ấn Độ thông báo đã tịch thu nhiều xe ô tô hạng sang thuộc sở hữu của tỷ phú trang sức Nirav Modi, một phần của cuộc điều tra nghi án lừa đảo lên tới 1,8 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB).
• 

  Cảnh sát Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tài chính

  Bộ Công an Trung Quốc ngày 7/11 cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
• 

  Mỹ cảnh báo các thể chế tài chính về làm ăn với Triều Tiên

  Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ, ngày 20/9 cho biết Washington cảnh báo các thể chế tài chính không được làm ăn với Triều Tiên, gọi nước này là “mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền”.
• 

  Bất ổn chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ và sự dính líu của Mỹ?

  Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với nguy cơ lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị, sau khi Cơ quan đấu tranh chống tội phạm tài chính nước này mở chiến dịch chống tham nhũng, liền sau đó là việc từ chức của các Bộ trưởng và cải tổ Nội các.
• 

  Pháp 'chuẩn hóa đạo đức' giới chính trị gia

  Những sáng kiến nhằm khôi phục lòng tin đối với các quan chức nhà nước và tăng cường đấu tranh chống trốn thuế bao gồm ban hành đạo luật về kê khai tài sản; thành lập cơ quan độc lập để giám sát tài sản và nguy cơ xung đột; tăng cường trừng phạt tội phạm tài chính.
• 

  Chính phủ Séc vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

  Chính phủ của Thủ tướng Séc Petr Necas đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện, do phe đối lập đề xuất vì bất bình với một quyết định ân xá dẫn tới việc ngừng điều tra nhiều tội phạm tài chính.
• 

  Triệt phá ổ lừa đảo trên mạng quy mô toàn cầu

  Các quan chức Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, họ đã bắt giữ 24 người ở Mỹ và các nước khác trong một vụ trấn áp tội phạm tài chính trên mạng có tổ chức sau 2 năm điều tra.

Xem tiếp