Tags:

Tội phạm rửa tiền

• 

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
• 

  Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?

  Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.
• 

  Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
• 

  Tội phạm rửa tiền thường sử dụng những thủ đoạn nào?

  Tại thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) diễn ra chiều 24/10, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Đức (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quôc hội cho biết: Từ thực tiễn cho thấy cơ bản có 7 thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền.
• 

  Triệt phá 'ngân hàng' ma túy lớn nhất của châu Âu

  Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một nhóm tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu, đứng đằng sau các băng đảng buôn bán ma túy quốc tế tại trên 20 quốc gia. 
• 

  Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu 

  Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 15/9 cho biết một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
• 

  Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm rửa tiền

  Ngày 21/12, tại Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Quốc tế về phòng, chống tội phạm rửa tiền.
• 

  Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch 'đáng ngờ'

  Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho biết: Hiện mỗi ngày, Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ.
• 

  Trung Quốc bắt cả nghìn người mua tiền số để rửa tiền

  Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa tiền thông qua mua tiền kỹ thuật số.
• 

  Mỹ hỗ trợ đào tạo lực lượng đặc nhiệm cho Panama

  Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Mỹ, ngày 17/8, Mỹ và Panama đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, chống tội phạm rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố.
• 

  Hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu tranh chống tội phạm rửa tiền

  Sáng 31/5, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. 
• 

  Tổng cục Cảnh sát khuyến cáo các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo

  Dù đã có nhiều thông báo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều đồng tiền ảo vẫn tràn vào Việt Nam. Đáng lo ngại, việc giao dịch tiền ảo gắn với nhiều rủi ro, nguy cơ về lừa đảo tài sản, tội phạm rửa tiền... lại có xu hướng lan rộng ra vùng ven thành phố, các vùng quê.

Xem tiếp