Tags:

Tài chính bất hợp pháp

• 

  Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho các thông tin giúp triệt phá mạng lưới Al-Shabaab

  Ngày 14/11, Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi, Kenya và Đại sứ Mỹ tại Somalia đại diện Chính phủ Mỹ công bố treo thưởng khoản tiền 10 triệu USD cho bất kỳ manh mối nào về các dòng tài chính bất hợp pháp của Al-Shabaab.
• 

  Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

  Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có “những khoản tài chính bất hợp pháp khổng lồ”.
• 

  Pháp: Cựu Tổng thống Sarkozy bị kết tội lạm chi cho chiến dịch vận động tái tranh cử 2012

  Ngày 30/9, một tòa án tại Paris đã kết tội cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phân bổ tài chính bất hợp pháp cho chiến dịch tái tranh cử năm 2012.
• 

  Ngân hàng trung ương UAE: Vấn nạn rửa tiền gia tăng trong dịch COVID-19

  Ngân hàng trung ương Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố. 
• 

  Quản lý giao dịch tài chính bất hợp pháp

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số bộ, nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.
• 

  Mỹ kiện công ty Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

  Công ty Mingzheng đã lách các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp thông qua Mỹ với tư cách đại diện cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên

Xem tiếp