Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiên hơn 11,2 triệu USD (tương đương hơn 234,2 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền.