Tags:

Trong giao dịch dân sự

• 

  Xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành

  Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) và các bị cáo có kháng cáo liên quan tới vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB). Dự kiến, phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 ngày.
• 

  Khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

  Ngày 2/2, theo Công an tỉnh Quảng Nam, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.
• 

  Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 1.000%/năm

  Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng (sinh năm 1992), Trương Văn Luật (sinh năm 1999) và Đoàn Văn Vũ (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Hà Nam về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
• 

  TP Hồ Chí Minh: Bắt các đối tượng cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản

  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1993), Nguyễn Thành Đô (SN 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, là vợ của Khải) để điểu tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
• 

  Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

  Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền gần 8 tỷ đồng của đối tượng Đinh Thị Tố (sinh năm 1952, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên nhắm vào người đi khám bệnh

  Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (sinh năm 1971), Tô Bá Nguyên (sinh năm 1995), Mai Thị Mỹ Lynh (sinh năm 1975) và Hà Quốc Huy (sinh năm 1978) để điều tra về các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
• 

  Khởi tố ba đối tượng về tội cho vay lãi nặng

  Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành khởi tố 3 bị can về về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
• 

  Phá 3 điểm cho vay lãi nặng

  Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phá thành công 3 điểm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng lên tới 349,8%/năm

  Tối 15/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản Icloud trên điện thoại di động.
• 

  Kiên Giang củng cố hồ sơ xử lý nhiều đối tượng cho vay lãi nặng

  Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đang củng cố hồ sơ, xử lý 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 

  Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 1.521%/năm

  Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phú Ba (20 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự.
• 

  Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo hình thức 'tín dụng đen'

  Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" với mức lãi suất lên tới 180%/năm; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bố đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017).
• 

  Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi

  Ngày 15/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là: Hoàng Văn Vũ (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Trần Đức Thế (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua khám xét nơi ở của Hoàng Văn Vũ và Trần Đức Thế, lực lượng Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu kiên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. 
• 

  Bắt 2 đối tượng 'tín dụng đen' cho vay lãi cao đến 475%/năm

  Thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm “tín dụng đen”, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã tạm giữ hai đối tượng Trần Đức Hữu (sinh năm 1986, quê quán Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1989, nơi thường trú ở Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
• 

  Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng

  Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Sinh Lợi (sinh năm 1982), Nguyễn Chí Tỉnh (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Đỗ Hoài Nam (sinh năm 1991), trú tại thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Hà Nội) và 8 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
• 

  Củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng cho vay lãi nặng

  Sau thời gian theo dõi, ngày 22/10, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã mời bốn đối tượng gồm: Trần Đình Thịnh (31 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (26 tuổi), Lưu Văn Bình (41 tuổi) và Phạm Văn Thái (25 tuổi) đều ở tỉnh Hà Nam lên làm việc để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 

  Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên tới 383%/năm

  Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn với lãi suất hơn 383%/năm. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá băng cho vay lãi nặng Minh 'đen' tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng Phạm Thái Minh (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Khoản (sinh năm 1984, quê quán Hà Nội), Trần Thị Thanh (sinh năm 1995, quê quán Quảng Ninh), Lê Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 1983, quê quán Đồng Nai) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• 

  Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

  Ngày 10/10, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chương Thành Hiếu (sinh năm 1988, trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• 

  Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 800%/năm

  Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng các đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Xem tiếp