Tags:

Tiền đánh bạc

• 

  Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô 300 tỷ đồng

  Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây trên 300 tỷ đồng.
• 

  Phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Tuyên án 26 đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 200 tỷ đồng

  Trong hai ngày 29 và 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc “khủng” với 26 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.
• 

  Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề

  Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng Công an huyện Quảng Trạch vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề có liên quan tới 19 đối tượng, tổng số tiền đánh bạc tạm thu hơn 400 triệu đồng.
• 

  Nếu đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội ‘Đánh bạc’

  “Nếu số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội ‘Đánh bạc’. Đối với những đối tượng tổ chức ra các trang web, phần mềm dưới các tên gọi khác nhau nhưng rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự về Tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ Luật hình sự - BLHS”, luật sư Đỗ Minh Hiển (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết.
• 

  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 60 tỷ đồng

  Ngày 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phá thành công chuyên án về đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (sinh năm 1976, ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới) cầm đầu. Bước đầu xác định số tiền đánh bạc của đường dây này là khoảng 60 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng

  Ngày 3/7, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, do Trần Đức Nhân (sinh năm 1986), ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cầm đầu, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá Euro 2020 ở Bắc Ninh

  Ngày 28/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 4 đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nghiêm Đình Chỉnh, sinh năm 1992, ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu và làm rõ số tiền đánh bạc hơn 2 tỷ đồng.
• 

  Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 10.000 tỷ đồng

  Một đường dây cá độ bóng đá cực lớn với tổng số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đường dây liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh…
• 

  Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc

  Sáng ngày 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
• 

  Tiếp tục khởi tố một số đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng Internet

  Chiều 9/4, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố các đối tượng có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
• 

  Tuyên án 28 bị cáo trong đường dây đánh bạc trên web Fun88

  Núp bóng công ty truyền thông, Phạm Huy Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên mở 58 tài khoản tại các ngân hàng để nhận và chuyển hơn 300 tỷ đồng tiền đánh bạc.
• 

  Quan chức ngân hàng Trung Quốc nợ 10.000 tỉ tiền đánh bạc

  Từng là ứng cử viên sáng giá cho các chức vụ cao nhất tại một trong 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc, nhưng vì máu mê cờ bạc, Dương Côn không chỉ thân bại danh liệt, mà còn nợ các sòng bạc Ma Cao tới 3 tỉ nhân dân tệ (gần 10.000 tỉ VND).

Xem tiếp