Tags:

Thu lợi bất chính

• 

  Bộ Tài chính thông tin về tình trạng mua bán hóa đơn trái phép

  Đại diện Bộ Tài chính chiều 6/9 cho biết: Thời gian qua, lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp, một bộ phận người nộp thuế đã lập doanh nghiệp, không sản xuất kinh doanh mà thực hiện hành vi bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính.
• 

  Italy bắt giữ 44 đối tượng làm giả thị thực

  Ngày 10/7, cảnh sát và các công tố viên Italy cho biết 44 người đã bị bắt giữ tại nước này do gian lận thị thực (visa) nhập cư, nhiều tuần sau khi Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ quan ngại về việc các băng nhóm mafia đang thu lợi bất chính theo hướng làm giả giấy tờ như vậy.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 26/5

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 26/5 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Vụ cháy tại Cầu Giấy: Tập trung lo hậu sự chu đáo nhất cho các nạn nhân.
  - Bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến sai phạm đất đai ở thị xã Cửa Lò.
  - Bắt nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Cà Mau để điều tra hành vi lập khống hồ sơ đất nhận tiền bồi thường.
  - Nghệ An: Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
  
• 

  Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

  Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một giao dịch dân sự với số tiền hơn 26 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
• 

  Tuyên án 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen cho vay hơn 20 nghìn tỷ đồng

  Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga); Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai); Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
• 

  Tội phạm thu lợi 820 triệu USD từ buôn người ở khu vực biên giới Panama, Colombia

  Trong năm 2023, các tổ chức tội phạm đã thu lợi bất chính 820 triệu USD từ hoạt động vận chuyển người di cư trái phép qua rừng rậm Darien, biên giới tự nhiên giữa Panama và Colombia.
• 

  Tạm giữ đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tại nhiều địa phương

  Lực lượng chức năng xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, đối tượng Mạnh đã cho một bị hại vay tiền 29 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm. Tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng. 
• 

  Làm giả trên 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

  Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Lê Trần Thiện Đức (sinh năm 1990) và Trịnh Trúc Mai (sinh năm 2000), cùng ngụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Xử lý nhiều đối tượng giả danh y, bác sỹ, lừa đảo, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng

  Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.
• 

  Thừa Thiên - Huế: Phát hiện đường dây làm giả kính xe ô tô gắn mác thương hiệu uy tín

  Tối 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phá một chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ô tô các loại, giả nhãn mác của nhiều hãng xe ô tô có thương hiệu trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.
• 

  Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

  Ngày 24/10, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.
• 

  Khởi tố 6 bị can trong vụ khai thác trái phép quặng, thu lợi bất chính hơn 600 tỷ đồng

  Ngày 20/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục hầu tòa

  Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump tiếp tục ra hầu tòa

  Ngày 2/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD từ các khoản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn.
• 

  Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

  Ngày 2/10, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính với số tiền hơn 400 triệu đồng.
• 

  Thương vụ Việt Nam tại Australia lưu ý các nguy cơ về gian lận thương mại khi giao dịch quốc tế

  Gian lận thương mại là hành vi sử dụng mánh khóe, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính.
• 

  Thương vụ Việt Nam tại Italy: Nâng cao năng lực xác minh đối tác và soạn thảo hợp đồng để hạn chế rủi ro

  Gian lận thương mại là hành vi dối trá, sử dụng mánh khoé, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính.
• 

  Quy định phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan; kết luận điều tra vụ Công ty Việt Á

  Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; công ty Việt Á được "tiếp tay" để chiếm đoạt đề tài nghiên cứu của Nhà nước, thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật được bạn đọc quan tâm trong tuần qua.
• 

  Đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang: Các bị cáo nhận tổng cộng hơn 208 năm tù

  Sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, sáng 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng ở An Giang tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”; buộc các bị cáo nộp lại hơn 4,846 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Xem tiếp