Tags:

Thanh tra ngân hàng

• 

  Thị trường vàng 'méo mó': Đã đến lúc cần cải tổ toàn diện

  Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra tại 4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng thương mại, từ việc vi phạm quy định pháp lý đến buông lỏng kiểm soát nội bộ. Thực trạng này không chỉ cho thấy những bất cập kéo dài mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải tổ toàn diện thị trường vàng - lĩnh vực vốn đang tồn tại nhiều méo mó và chịu sự chi phối của cơ chế độc quyền.
• 

  Giá vàng sáng 31/5 giảm mạnh sau kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

  Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo về phát hiện nhiều vi phạm và thiếu sót nghiêm trọng tại các đơn vị kinh doanh vàng, giá vàng trong nước sáng 31/5 đồng loạt giảm mạnh.
• 

  SJC có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan tới lĩnh vực thuế

  Ngay khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. 
• 

  SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu bị thanh tra: Thị trường vàng không còn vùng miễn nhiễm

  Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.
• 

  Chuyển thông tin sai phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an điều tra

  Trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu; đồng thời, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
• 

  Đẩy mạnh thanh tra ngân hàng có 'sân sau' là doanh nghiệp bất động sản

  Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần có "sân sau" là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 27/3

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 27/3 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Vụ đưa và nhận hối lộ ở Công ty Phúc Sơn: Đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới.
  - Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty EGroup Nguyễn Ngọc Thủy.
  - Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khai để xảy ra sai phạm do… bị quá tải công việc.
  - Đề nghị truy tố 254 bị can trong vụ sai phạm liên quan đến đăng kiểm.
  
• 

  Cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khai để xảy ra sai phạm do… bị quá tải công việc

  Chiều 26/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần bào chữa của luật sư cho nhóm bị cáo trong đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
• 

  Hoạt động đại lý bảo hiểm sẽ được đưa vào nội dung thanh tra ngân hàng

  Nhằm chấn chỉnh hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng sau những lùm xùm gần đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ đưa vấn đề chấp hành các quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023.
• 

  Israel cấp phép thành lập ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên sau 43 năm

  Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) Amir Yaron và Chánh thanh tra ngân hàng Yair Avidan ngày 10/1 đã công bố quyết định phê chuẩn thành lập ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên tại quốc gia Do Thái.

• Ngân hàng Nhà nước cam kết hỗ trợ vốn cho Ngân hàng ACB

  Trả lời báo chí chiều 22/8, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: NHNN cam kết sẵn sàng hỗ trợ vốn cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) để bảo đảm khả năng chi trả.
• 

  Chi nhánh HD Bank vi phạm nghiêm trọng trần lãi suất

  Ngày 4/10/2011, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tiến hành kiểm tra chi nhánh Tân Bình của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) về việc chấp hành quy định trần lãi suất huy động của NHNN.
• 

  Hà Nội: Kiểm tra việc kinh doanh vàng, ngoại tệ

  Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội cho biết, từ sau ngày 2/5, lực lượng liên ngành, gồm: Chi cục Quản lý thị trường, Phòng An ninh Kinh tế - Công an Hà Nội, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội, Thanh tra Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh vàng...

Xem tiếp