Tags:

Tham nhũng và rửa tiền

• 

  Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

  Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), từ 12 năm tù giam xuống còn 6 năm tù giam.
• 

  Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng

  Ngày 31/5, Tòa án tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Fernando Collor de Mello 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Nâng cao năng lực xử lý tội phạm tham nhũng và rửa tiền cho cán bộ thực thi pháp luật

  Từ ngày 5 - 7/10, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ án tham nhũng” cho đối tượng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên và thanh tra viên của Ngân hàng Nhà nước một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
• 

  Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

  Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Cựu Tổng thống Brazil cân nhắc khả năng ra tranh cử Tổng thống

  Ngày 10/3, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người vừa được Tòa án Tối cao hủy các bản án hình sự liên quan tới tội danh tham nhũng và rửa tiền, cho biết không loại trừ khả năng ra ứng cử vị trí Tổng thống Brazil một lần nữa, song ưu tiên hiện nay của ông là tìm kiếm sự đoàn kết giữa các lực lượng cánh tả trong nước.
• 

  Cựu Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới và con trai hầu tòa

  Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) và con trai Papa Massata Diack sẽ phải hầu tòa tại Pháp với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. 
• 

  Tòa án Tối cao Brazil trả tự do cho cựu Tổng thống M.Temer

  Tòa án Tư pháp Tối cao (STJ) của Brazil ngày 14/5 đã trả tự do cho cựu Tổng thống nước này Michel Temer, người đã bị bắt giữ hai lần với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Tòa án Brazil giảm án cho cựu Tổng thống Lula da Silva

  Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 23/4, Tòa án Tư pháp Tối cao Brazil đã đồng ý giảm mức án 12 năm tù giam do tòa án liên bang cấp khu vực tuyên đối với cựu Tổng thống Lula da Silva bị kết tội tham nhũng và rửa tiền xuống 8 năm 10 tháng và 20 ngày.
• 

  Malaysia 'đòi' Goldman Sachs hoàn trả 7,5 tỷ USD

  Trong diễn biến mới nhất liên quan đến tranh cãi giữa Malaysia và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ về cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại quỹ 1MDB, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng muốn ngân hàng này hoàn trả khoản tiền lên tới 7,5 tỷ USD.
• 

  Cáo buộc hình sự đối với Goldman Sachs trong cuộc điều tra Quỹ 1MDB

  Malaysia ngày 17/12 cho biết đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ và 2 cựu nhân viên ngân hàng này liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia MDB.
• 

  Ngân hàng Goldman Sachs bị Thủ tướng Malaysia cáo buộc 'lừa đảo'

  Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 13/11 lên tiếng cáo buộc Ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), quỹ đang là trung tâm các cuộc điều tra bê bối tham nhũng và rửa tiền chấn động thế giới.
• 

  Tổng thống Brazil đối mặt nguy cơ bị truy tố với cáo buộc tham nhũng

  Ngày 16/10, Cảnh sát liên bang Brazil đã đề nghị Viện kiểm sát nước này truy tố 11 người, trong đó có Tổng thống Michel Temer, với các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Cựu Phó Tổng thống Argentina bị bắt với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

  Ngày 3/11, cơ quan tư pháp Argentina đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống nước này, ông Amado Boudou, với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tại Vinashinlines: Tuyên án tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt

  Chiều 18/8, sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án tham nhũng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines).
• 

  Tòa án Peru bác yêu cầu tại ngoại của cựu tổng thống Ollanta Humala

  Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/8, Tòa án phúc thẩm cấp quốc gia tại Peru đã bác yêu cầu tại ngoại của cựu tổng thống Ollanta Humala (2012-2016) và phu nhân Nadine Heredia, đồng thời chuẩn y phán quyết của tòa sơ thẩm về tạm giam cựu vợ chồng nguyên thủ này để điều tra về cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Chủ tịch Quốc hội Brazil từ chức

  Chủ tịch Quốc hội Brazil Eduardo Cunha, một trong những nhân vật được cho là lập kế hoạch phế truất Tổng thống Dilma Rousseff, ngày 7/7 đã từ chức bởi cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Thụy Sĩ điều tra nghị sĩ Ukraine tội rửa tiền

  Viện công tố Thụy Sĩ đang tiến hành điều tra nghi án tham nhũng và rửa tiền đối với nghị sĩ Ukraine Nikolai Martynenko.
• 

  Bà Tymoshenko dính líu đến hai vụ án mạng

  Viện Kiểm sát Ucraina tối 15/9 đã gửi công hàm đề nghị chính quyền Mỹ cho phép hỏi cung cựu Thủ tướng nước này, ông Pavel Lazarenko đang thụ án tại Mỹ về tội tham nhũng và rửa tiền, nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mới được khởi tố nhằm vào cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Xem tiếp