Tags:

Rửa tiền xuyên quốc gia

• 

  Mạo danh nhân viên ngân hàng mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

  Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 21/5

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 21/5 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
  - Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama
  - Phạt tù 21 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia
  
• 

  Phạt tù 21 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

  Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 16/5

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 16/5 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Khoảng 100 công nhân ở Đồng Nai nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.
  - Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nộp thêm 1 tỷ đồng để xin giảm nhẹ hình phạt.
  - Ba án tử hình cho các đối tượng buôn ma túy, bắn trả công an.
  - Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
  
• 

  Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
• 

  El Salvador triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 17/7, các quan chức an ninh El Salvador cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền và các hoạt động buôn bán ma túy.  
• 

  Hà Nội triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Làm giả CMND, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.

Xem tiếp