Tags:

Rửa tiền

  • Chủ động cập nhật chính sách phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

    Chủ động cập nhật chính sách phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

    Theo Cục Phòng, chống Rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các hoạt động rửa tiền ngày càng mở rộng về quy mô và độ tinh vi và không một định chế tài chính nào miễn nhiễm hoàn toàn trước các hoạt động này.

  • Giải đáp các quy định sửa đổi về phòng, chống rửa tiền

    Giải đáp các quy định sửa đổi về phòng, chống rửa tiền

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.

  • Accuity giúp các ngân hàng hàng đầu của Pakistan đối phó với tội phạm tài chính, rửa tiền

    Accuity giúp các ngân hàng hàng đầu của Pakistan đối phó với tội phạm tài chính, rửa tiền

    ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro Bank, Sindh Bank Limited và Askari Bank Limited, đang sử dụng các giải pháp của Accuity để đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định phát luật ngày càng chặt chẽ.

  • Tăng giám sát, quản lý hải quan để phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

    Tăng giám sát, quản lý hải quan để phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

    Cục Điều tra chống buôn lậu với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TCHQ xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.

  • Chính sách phòng chống rửa tiền được ngân hàng đặc biệt chú trọng

    Chính sách phòng chống rửa tiền được ngân hàng đặc biệt chú trọng

    Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có rủi ro cao nhất về rửa tiền. Bởi lượng tiền chuyển qua hệ thống này là chính, số lượng lớn, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

  • Khởi tố bị can đối với 2 đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Cường

    Khởi tố bị can đối với 2 đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Cường

    Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) - C03 - đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

  • Xác định thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng để ngăn chặn

    Xác định thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng để ngăn chặn

    Theo luật sư Nguyễn Thị Hường, Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phương thức, thủ đoạn rửa tiền được nghiên cứu ở 3 góc độ: Không gian, hành vi, công đoạn rửa tiền.

  • Những cơ quan nào có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam?

    Những cơ quan nào có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam?

    Hiện nay, trực tiếp chỉ đạo công tác này là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và Trưởng ban là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

  • Philippines cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối của Wirecard

    Philippines cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối của Wirecard

    Ngày 29/6, Cơ quan Chống rửa tiền Philippines (AMLC) tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra "nhanh chóng và kỹ lưỡng" về những bê bối xung quanh công ty thanh toán điện tử hàng đầu của Đức Wirecard AG, đồng thời cho biết đã lập danh sách sơ bộ các cá nhân và tổ chức tại nước này có liên quan đến vụ việc.

  • 'Nóng' lãnh đạo Hải quan gây tai nạn bỏ chạy; tạm dừng bay 20 phi công Pakistan

    'Nóng' lãnh đạo Hải quan gây tai nạn bỏ chạy; tạm dừng bay 20 phi công Pakistan

    Tuần qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới các vấn đề "nóng" như: Phó Chi cục trưởng Hải quan gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy; tạm dừng bay 20 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam; ngăn chặn "rửa tiền" cờ bạc qua ngân hàng và kiểm soát chặt các ổ dịch bệnh bạch hầu tại Đắk Nông.

  • Siết chặn giao dịch tài chính, ‘rửa tiền’ cờ bạc qua ngân hàng

    Siết chặn giao dịch tài chính, ‘rửa tiền’ cờ bạc qua ngân hàng

    Các kiểu đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi trực tuyến vẫn hút lượng người lớn chơi. Theo một số chuyên gia tài chính, để xử lý triệt để tội phạm cờ bạc trực tuyến nở rộ lâu nay, mấu chốt là phải siết chặn giao dịch tài chính, "rửa tiền" cờ bạc qua hệ thống ngân hàng.

  • Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền

    Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền

    Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?

  • Phạm tội rửa tiền sẽ bị đối mặt mức án phạt nào?

    Phạm tội rửa tiền sẽ bị đối mặt mức án phạt nào?

    Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Ths luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Hình phạt đối với tội phạm rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm hoặc cao nhất từ 10 - 15 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 323. 

  • Quản lý danh tính ví điện tử: Đảm bảo an toàn sử dụng, kiểm soát vấn đề rửa tiền

    Quản lý danh tính ví điện tử: Đảm bảo an toàn sử dụng, kiểm soát vấn đề rửa tiền

    Ngày 7/7 là hạn cuối để các chủ ví điện xác minh lại danh tính của mình, quy định này nằm trong nội dung sửa đổi Thông tư 39/2014 nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng ví điện tử. Theo chuyên gia ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu, việc xác thực tài khoản có những lợi ích nhất định đó là các ví điện tử sẽ có thông tin chính xác về khách hàng, từ đó giúp cho việc quản lý dễ hơn, có thể kiểm soát vấn đề rửa tiền.

  • Quốc hội Campuchia thông qua các dự luật chống rửa tiền và tài trợ vũ khí hủy diệt

    Quốc hội Campuchia thông qua các dự luật chống rửa tiền và tài trợ vũ khí hủy diệt

    Ngày 4/6, Quốc hội Campuchia đã thông qua các dự luật về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT) cũng như ngăn chặn tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

  • Nhiều đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm 'bình phong' rửa tiền

    Nhiều đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm 'bình phong' rửa tiền

    Ngân hàng trung ương Nga ngày 28/5 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm "bình phong" cho hành vi rửa tiền.

  • Peru: Thủ lĩnh phe đối lập Keiko Fujimori được tại ngoại

    Peru: Thủ lĩnh phe đối lập Keiko Fujimori được tại ngoại

    Ngày 4/5, thủ lĩnh phe đối lập Peru Keiko Fujimori đã được tại ngoại sau 3 tháng bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

  • Khởi tố thêm 14 bị can liên quan Địa ốc Alibaba

    Khởi tố thêm 14 bị can liên quan Địa ốc Alibaba

    Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố thêm 14 bị can liên quan.

  • Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

    Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

    Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo.

  • Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

    Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

    Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.