Tags:

Phòng cảnh sát kinh tế

• 

  Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế 5,8 tỷ đồng

  Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như (địa chỉ tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.
• 

  Khởi tố Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

  Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
• 

  Khởi tố các đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm quyền tác giả

  Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị vừa đánh sập website phim lậu với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
• 

  Tạm giam các đối tượng lập khống hồ sơ dự án cấp nước sinh hoạt

  Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (sinh năm 1962, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng 767, địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh) và hai nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định trên.
• 

  Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn'

  Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.
• 

  Khởi tố Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy Group cấu kết với ca sỹ để 'chạy án'

  Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu (sinh năm 1968), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group (trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, Quận 3); Lê Quốc Kháng (ca sỹ Quốc Kháng, sinh năm 1981) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1992, Quận 10) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”.
• 

  Khởi tố đối tượng kinh doanh qua mạng, trốn thuế hàng tỷ đồng

  Ngày 1/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục thuế thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân.
• 

  Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

  Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Đức Bảy (59 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
• 

  Tiếp tục phát hiện vận chuyển trái phép kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất

  Trưa 30/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 360 viên kim cương tại cửa khẩu sân bay.
• 

  Thu giữ hơn 700 viên kim cương tại sân bay Tân Sơn Nhất

  Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa phát hiện và bắt giữ người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương tự nhiên, lẫn nhân tạo qua Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất, với tổng trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.
• 

  Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1

  Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Lào Cai) chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Hà có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).
• 

  Khởi tố chủ doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  Ngày 16/10, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Ngô Thị Hồng Vân (sinh năm 1976, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Thanh Vân) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015.
• 

  Khởi tố 5 cán bộ xã vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng

  Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
• 

  Tạm giữ một xe tải chở 1,5 tấn lợn chết trên đường đi tiêu thụ

  Ngày 9/10, tại khu vực Quốc lộ 14 đoạn qua ấp 5, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng liên quan đã kiểm tra xe ô tô tải biển số 50H-109.51 do bà Nguyễn Thị Liễu (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) làm chủ.
• 

  Khởi tố 7 bị can thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Ninh

  Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
• 

  Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn trên 3.191 tỷ đồng

  Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
• 

  Khởi tố nguyên Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi 

  Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, có lệnh cấm đi khỏi cư trú đối với Trần Minh Khôi (48 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, chỗ ở hiện nay tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, về hành vi "Nhận hối lộ".
• 

  Phát hiện 12.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

  Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra ô tô tải đang dừng đỗ, có dấu hiệu vi phạm ở xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện 12.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
• 

  Triệt phá đường dây nhập lậu thuốc lá

  Tối 23/8, Trung tá Lê Đức Thọ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các địa phương trong tỉnh triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu từ cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về Phú Yên.
• 

  Khởi tố 2 vụ án về sai phạm của 2 cơ sở y tế ở Đà Nẵng

  Ngày 5/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã trao thưởng cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cẩm Lệ và Công an quận Thanh Khê đã có thành tích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực y tế.

Xem tiếp