Tags:

Mở tài khoản ngân hàng

• 

  Tin nóng trong nước sáng 29/11/2025

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin Podcast trong nước sáng ngày 29/11 của báo Tin tức và Dân tộc. Bản tin có những nội dung sau:
  - Trục xuất 44 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
  - Bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy.
  - Y án 13 năm tù với đối tượng mở tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm nước ngoài
• 

  Y án 13 năm tù với đối tượng mở tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm nước ngoài

  Ngày 28/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1996, trú tại thôn Chử Phương Đông, xã An Trường, thành phố Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
• 

  Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

  Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã mở rộng điều tra, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức tinh vi là thuê người mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dữ liệu sinh trắc học để thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo.
• 

  Dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp

  Ngày 17/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Công (sinh năm 1986, ở phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh) 10 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm đ – Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Công là 13 năm tù.
• 

  Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
• 

  Bốn nguyên nhân chính khiến giới nhà giàu Mỹ đổ xô mở tài khoản ngân hàng tại châu Âu

  Theo CNBC News, ngày càng có nhiều người trong tầng lớp nhà giàu ở Mỹ mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ như một phần trong quá trình “phi Mỹ hóa” danh mục đầu tư của mình.
• 

  Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển - nhận tiền

  Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.
• 

  Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản ngân hàng tại Lào

  Ngân hàng Nhà nước Lào vừa ban hành Quyết định về quản lý ngoại tệ, trong đó yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản ở ngân hàng cụ thể tại Lào để xử lý các giao dịch tài chính.
• 

  Mất hơn 500 triệu đồng vì nhận quà tri ân khách hàng miễn phí

  Mặc dù các chiêu trò mời gọi làm việc tại nhà online, tặng quà tri ân khách hàng miễn phí; thậm chí các cuộc gọi thông báo có liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền, mua bán ma tuý... được ngành công an và chuyên gia an ninh mạng cảnh báo liên tục trong thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa do bị đánh vào lòng tham và tâm lý sợ hãi.
• 

  Vụ lấy thông tin người dân mở tài khoản: Hơn 400 tài khoản đã được hủy

  Đến nay, toàn bộ hơn 400 tài khoản mà nhân viên Bưu điện huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lấy thông tin của người dân ở thị trấn Lao Bảo để mở tài khoản ngân hàng khi chưa có sự đồng ý đã được hủy. Đây là nội dung thông tin có trong báo cáo về vụ việc nói trên của Công ty Điện lực Quảng Trị gửi Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị vào chiều 11/8.
• 

  Quảng Trị: Thông tin về vụ việc người dân bị lấy thông tin cá nhân mở tài khoản ngân hàng

  Liên quan vụ nhân viên Bưu điện huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lấy thông tin người dân ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) để đăng ký tài khoản ngân hàng khi chưa được đồng ý, chiều 10/8, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc cho báo chí.
• 

  Cảnh báo lừa đảo mở tài khoản ngân hàng bằng công nghệ AI

  Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi hơn khi chúng sử dụng Deepfake – công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả cuộc gọi video vào mục đích lấy dữ liệu khuôn mặt.
• 

  89% người tiêu dùng Việt Nam quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng số 

  Hầu hết người tiêu dùng Việt Nam đã chuyển sang quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng số như thanh toán hóa đơn, chuyển khoản ngân hàng, mở tài khoản ngân hàng mới hay lập kế hoạch tài chính.
• 

  Ngân hàng Nhà nước: Cấm cho thuê, mượn tài khoản thanh toán

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân vì hiện nay có thực tế một người có thể mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định 
• 

  Dụ dỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng để giao dịch trái phép hàng chục tỷ đồng

  Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Thị Hường (sinh năm 1995, thường trú tại Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
• 

  Áo mở tài khoản thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

  Hôm 20/5, Tập đoàn dầu khí OMV của Áo cho biết họ đã mở tài khoản ngân hàng Gazprombank để thanh toán khi nhập khẩu khí đốt của Nga.
• 

  Mở tài khoản, vay online và nhận ưu đãi lãi vay từ HDBank

  Là một trong những ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam, HDBank không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghệ số, đón đầu xu hướng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tránh tiếp xúc. Trong đó có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng và cấp tín dụng online 24/7 dành cho doanh nghiệp rất cấp thiết, góp phần hỗ trợ ổn định kinh doanh, không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa.
• 

  Ngân hàng Nhật Bản sắp từ bỏ công cụ giao dịch tồn tại hơn 1 thế kỷ

  Trong thời gian tới, các nhân hàng Nhật Bản sẽ bỏ quy định khách hàng phải sử dụng con dấu cá nhân hanko để mở tài khoản ngân hàng hoặc rút tiền. Truyền thống sử dụng hanko đã hình thành tại Nhật Bản từ hơn một thế kỷ trước.
• 

  Đề xuất thu tiền xử phạt của lái xe ô tô qua tài khoản ngân hàng

  Đề xuất lái xe ô tô bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng để phạt nguội vi phạm giao thông qua hình thức khấu trừ trực tiếp vào tài khoản và hạn chế tiêu cực “xin cho” được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đưa ra mới đây.
• 

  Mỹ tăng cường trừng phạt giới chức ngoại giao Triều Tiên ở LHQ

  Ngày 20/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Liên hợp quốc, theo đó yêu cầu các ngân hàng phải có được sự cấp phép đặc biệt trước khi mở tài khoản ngân hàng cho giới chức ngoại giao Triều Tiên.

Xem tiếp