Ngày 4/6, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ thông qua giao dịch trên hệ thống chuyển tiền quốc tế giả mạo.
Báo Vedomosti cho biết cơ quan thực thi luật pháp Nga đang điều tra một hệ thống chuyển tiền ra khỏi nước này qua ngả Moldova với số lượng lên tới gần 700 tỷ ruble.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/6 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai hệ thống chuyển tiền (còn gọi là "hawala") và hai cá nhân thuộc mạng lưới trên liên quan đến việc hỗ trợ chuyển tiền cho phiến quân Taliban.