Từ ngày 27/10/2017 đến ngày 20/8/2019, Bùi Hải Yến đã thu tổng số hơn 600 triệu đồng của 5 khách hàng thanh toán tiền cho Công ty Tân Thịnh. Tuy nhiên, Yến không mang tiền về trả cho công ty theo quy định mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Quyên (sinh năm 1990, ngụ Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên giao dịch ngân hàng) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".