Tags:

Giao dịch dân sự

• 

  Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

  Ngày 18/11, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá thành công một chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Trần Hữu Đăng (sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
• 

  Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 2, điểm a Bộ luật Hình sự và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
• 

  Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng

  Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
• 

  Khởi tố hai đối tượng cho vay lãi nặng gần 400%

  Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (sinh năm 1986) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1996), cùng trú tại thành phố Hải Phòng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.
• 

  Tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Quốc Quân

  Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là "Quân Idol", 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 1 năm tù về tội "Đe dọa giết người" và phạt 700 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Tổng mức hình phạt là tử hình.
• 

  Phạt tù nhóm cho vay lãi nặng, lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

  Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (sinh năm 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và 5 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
• 

  Quảng Trị: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi

  Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam 2 tháng đối với bà Lê Thị Hương (53 tuổi, trú tại khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• 

  Triệt phá đường dây tín dụng đen online thế chấp bằng tài khoản iCloud

  Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng (là người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước) về hành vi cho vay nặng lãi trên không gian mạng trong giao dịch dân sự.
• 

  An Giang bắt đối tượng cho vay lãi nặng trên 30%/tháng

  Chiều 2/6, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Đình Đạt (sinh năm 2006, ngụ xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất trên 30%/tháng.
• 

  Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

  Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một giao dịch dân sự với số tiền hơn 26 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
• 

  Khởi tố 'ông trùm' vụ án Thuduc House về hành vi cho vay lãi 180%/năm

  Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, ngụ Quận 3) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga); Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai); Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
• 

  Xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành

  Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) và các bị cáo có kháng cáo liên quan tới vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB). Dự kiến, phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 ngày.
• 

  Khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

  Ngày 2/2, theo Công an tỉnh Quảng Nam, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.
• 

  Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 1.000%/năm

  Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng (sinh năm 1992), Trương Văn Luật (sinh năm 1999) và Đoàn Văn Vũ (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Hà Nam về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
• 

  TP Hồ Chí Minh: Bắt các đối tượng cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản

  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1993), Nguyễn Thành Đô (SN 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, là vợ của Khải) để điểu tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
• 

  Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

  Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền gần 8 tỷ đồng của đối tượng Đinh Thị Tố (sinh năm 1952, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên nhắm vào người đi khám bệnh

  Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (sinh năm 1971), Tô Bá Nguyên (sinh năm 1995), Mai Thị Mỹ Lynh (sinh năm 1975) và Hà Quốc Huy (sinh năm 1978) để điều tra về các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
• 

  Khởi tố ba đối tượng về tội cho vay lãi nặng

  Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành khởi tố 3 bị can về về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
• 

  Phá 3 điểm cho vay lãi nặng

  Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phá thành công 3 điểm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Xem tiếp