Tags:

Fatf

• 

  Hành động quyết liệt để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường về chống rửa tiền

  Sáng 18/10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6/2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
• 

  Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế đình chỉ tư cách thành viên của Nga

  Ngày 24/2, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
• 

  Thêm 4 quốc gia bị xếp vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

  Ngày 25/6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã bổ sung Haiti, Malta, Philippines và Nam Sudan vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
• 

  Chưa có tổ chức nào bị rút giấy phép vì vi phạm phòng chống rửa tiền

  Các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng chống rửa tiền (PCRT) hiện nay tương đối toàn diện, cơ bản đáp ứng các chuẩn mực quốc tế của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
• 

  Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng ra sao đến hoạt động phòng, chống rửa tiền?

  Theo nghiên cứu nguồn mở cũng như phản hồi nhận được từ các thành viên của Tổ chức Lực lượng đặc nhiệm tài chinh (FATF) và Ban thư ký các tổ chức khu vực dạng FATF (FSRB), dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến năng lực của các chính phủ và khu vực tư nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT & TTKB).
• 

  Công tác thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền được coi trọng

  Các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (PCRT) là tương đối toàn diện, cơ bản đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về PCRT của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
• 

  Nguy cơ rửa tiền từ tiền điện tử

  Ngày 18/10, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.
• 

  Quốc tế đánh giá cao công tác phòng chống rửa tiền của Hong Kong (Trung Quốc)

  Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 4/9, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã công bố báo cáo đánh giá về Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc.

Xem tiếp