Tags:

Cơ quan chống gian lận

• 

  Tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và OLAF

  Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sáng 14/12 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, theo ủy quyền của Bộ Tài chính, Tổng Cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn và Chủ tịch Cơ quan Chống gian lận châu Âu (OLAF) Ville Itälä đã ký Thỏa thuận Hợp tác hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Bộ Tài chính và OLAF. Thỏa thuận được ký kết trong buổi làm việc bên lề Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – EU. 
• 

  Cơ quan chống gian lận Anh cáo buộc Barclays sai phạm trong huy động vốn

  Ngày 12/2, Văn phòng Chống gian lận (SFO) của Anh cáo buộc một chi nhánh của ngân hàng Barclays có hành vi gian lận liên quan đến hoạt động huy động vốn khẩn cấp từ khách hàng Qatar trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
• 

  Anh bị cáo buộc gây thất thoát thuế của EU

  Ngày 8/3, Cơ quan chống gian lận (OLAF) của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố Anh phải chịu trách nhiệm trả cho ngân sách của EU khoản tiền lên tới 2 tỷ euro (hơn 2,1 tỷ USD) để đền bù cho những thất thoát thuế do quốc gia này để lọt nhiều vụ gian lận liên quan tới các nhà nhập khẩu Trung Quốc.
• 

  Một ủy viên EU từ chức do bị điều tra gian lận

  Ủy viên phụ trách chính sách y tế và tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) John Dalli ngày 16/10 đã bất ngờ từ chức sau khi bị Cơ quan chống gian lận EU (OLAF) điều tra xung quanh cáo buộc ông này tìm cách tác động tới một đạo luật liên quan tới ngành công nghiệp thuốc lá châu Âu.
• 

  Thêm nhiều ngân hàng lớn dính bê bối thao túng lãi suất

  Cuộc điều tra hành vi thao túng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã ngày càng mở rộng ra phạm vi toàn cầu sau khi Cơ quan chống gian lận của Anh (SFO) vào cuộc và có tin các nhà chức trách Đức cũng đã đưa Ngân hàng Deutsche Bank vào tầm ngắm.
• 

  Nhiều ngân hàng lớn bị điều tra thao túng lãi suất Libor

  Cuộc điều tra hành vi thao túng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã ngày càng mở rộng ra phạm vi toàn cầu sau khi Cơ quan chống gian lận của Anh (SFO) vào cuộc và có tin các nhà chức trách Đức cũng đã đưa Ngân hàng Deutsche Bank vào tầm ngắm.
• 

  Bỉ điều tra vụ gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử

  Các cơ quan chức năng của Bỉ đang tiến hành điều tra và khởi tố một vụ án gian lận thuế ước tính lên tới hàng tỷ USD trong ngành kinh doanh kim cương. Người đứng đầu Cơ quan chống Gian lận Thương mại của Bỉ Carl Devlies cho rằng đây là vụ gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử nước Bỉ.

Xem tiếp