Tags:

Chặn giao dịch

• 

  Loạt thiết bị rủi ro bảo mật sẽ bị chặn giao dịch ngân hàng từ hôm nay

  Từ hôm nay 1/3, nhiều ngân hàng chính thức dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng số trên các thiết bị di động không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• 

  Công an đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản giá trị 1.220 tỷ đồng

  Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 28/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về tiến độ và kết quả mở rộng điều tra liên quan vụ án kit test của Công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tích cực triển khai theo đúng chỉ đạo của Ban Chủ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực.
• 

  Ngăn chặn giao dịch qua kênh thanh toán không chính thống để trốn thuế

  Trước thông tin nhiều cá nhân dùng các kênh giao dịch quốc tế không chính thống tại Việt Nam như: Paypal, Payoneer, Skrill, WebMoney...để giao dịch nhằm trốn, lách thuế, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Đối với việc trốn thuế qua các hình thức thanh toán, trước hết, cần kiểm tra xem việc thanh toán đó có được phép không? Tổng cục thuế sẽ làm việc sớm với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về vấn đề này bởi khuôn khổ pháp lý của Việt Nam hiện chưa có.
• 

  Tiếp tục kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản đứng tên ông Trần Bắc Hà

  Chiều 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
• 

  Siết chặn giao dịch tài chính, ‘rửa tiền’ cờ bạc qua ngân hàng

  Các kiểu đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi trực tuyến vẫn hút lượng người lớn chơi. Theo một số chuyên gia tài chính, để xử lý triệt để tội phạm cờ bạc trực tuyến nở rộ lâu nay, mấu chốt là phải siết chặn giao dịch tài chính, "rửa tiền" cờ bạc qua hệ thống ngân hàng.

Xem tiếp