Đường dây tiền ảo

Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Thái Nguyên: Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo với hơn 3.000 người tham gia, tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Đường dây này được tổ chức tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức theo mô hình đa cấp để huy động vốn trái phép.

Tìm người liên quan đường dây tiền ảo Cashback Pro

Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Đánh sập đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 12/7, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty và 7 đối tượng có liên quan.

Điều tra đường dây tiền ảo bị 'tố' lừa hơn 15.000 tỷ đồng

Liên quan đến thông tin về đường dây đa cấp, Công ty Cổ phần Morden Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất UBND thành phố.