Tags:

World check

• 

  Refinitiv hợp tác với Sansan Inc. chống lại lừa đảo tài chính, tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản

  TOKYO/SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 4 năm 2020 – Sansan Inc., doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ quản lý thẻ kinh doanh dựa trên đám mây đã ký thỏa thuận hợp tác với Refinitiv để cung cấp dịch vụ World-Check (tạm dịch Kiểm soát thế giới) của Refinitiv cho khách hàng của mình nhằm tăng cường việc sàng lọc đối tác và hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm chống lại “các lực lượng chống phá xã hội (anti-social forces – ASF)” hoặc các nhóm tội phạm có tổ chức.
• 

  OVO hợp tác với World-Check để phòng chống tội phạm tài chính

  JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 8 tháng 7 năm 2019 – OVO, nền tảng thanh toán kỹ thuật số hàng đầu của Indonesia, đã lựa chọn World-Check của Refinitiv để hỗ trợ các thủ tục tìm hiểu khách hàng (Know-Your-Customer – KYC) và Chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) nhằm giảm thiểu các rủi ro tội phạm tài chính. Sự hợp tác này đến vào đúng thời điểm OVO muốn tiếp tục mở rộng kinh doanh và thúc đẩy tài chính toàn diện trên cả nước.
• 

  Lộ kho dữ liệu chống khủng bố lớn nhất thế giới

  Có thông tin cho hay kho dữ liệu khổng lồ đánh dấu “khủng bố” các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới World-Check của tập đoàn Thomson Reuters, được các ngân hàng và cơ quan tình báo toàn cầu sử dụng, đang trôi nổi trên mạng internet.

Xem tiếp