Ngày 5/3, Cơ quan tình báo tài chính Canada FINTRAC - nơi giám sát các giao dịch bất hợp pháp của ngân hàng, đã thông báo việc hệ thống của họ phải tạm ngừng hoạt động do sự cố về mạng từ cuối tuần qua.
Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt được những vị khách mang theo trên đường đến dự đám cưới của ông này tại Guatemala.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các nghị sĩ Đức ngày 20/9 sẽ tổ chức phiên điều trần với Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz liên quan tới vai trò của ông Scholz trong vụ điều tra chống rửa tiền nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính (FIU) thuộc quyền giám sát của Bộ Tài chính.
Ngày 2/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo bà Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính phụ trách tình báo tài chính và khủng bố, đã chính thức từ chức.
Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia ngày 23/2 phủ nhận hàng loạt cáo buộc mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) rằng ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
Australia ngày 17/8 cho biết sẽ siết chặt luật chống rửa tiền, trong đó đặt các nhà cung cấp tiền ảo bitcoin dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC.