Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản cá nhân trái phép nhằm trục lợi.
Từ hôm nay 1/4, theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.
Nhằm tăng cường an toàn trong hoạt động thanh toán và chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, Agribank triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch thanh toán nội bộ thực hiện tại quầy giao dịch.
Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Ngày 10/3, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm.
Kaspersky vừa phát hiện một chiến dịch lừa đảo mới lợi dụng thông báo từ Google Tasks để đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng doanh nghiệp. Thủ đoạn này khai thác sự tin tưởng vào tên miền @google.com nhằm vượt qua các bộ lọc bảo mật email, khiến nạn nhân dễ bị đánh lừa và cung cấp thông tin xác thực tài khoản.
Từ ngày 1/3, quy định mới yêu cầu tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép kinh doanh, thay vì sử dụng tên cá nhân như trước. Đây là thay đổi thủ tục hành chính phản ánh xu hướng siết chặt tính minh bạch, chuẩn hóa quản lý tài chính của khu vực kinh tế cá thể.
Theo quy định Điều 4 Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2025, tên tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.
Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng của các chiêu trò lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là công nghệ deepfake giả mạo hình ảnh và giọng nói, gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện.
Ngày 9/2, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai năm 2025 đạt 31.880 tỷ yen (202 tỷ USD). Đây là năm thứ hai liên tiếp ghi nhận tài khoản vãng lai ở mức kỷ lục, nhờ lợi nhuận đầu tư nước ngoài cao hơn và thâm hụt thương mại giảm do xuất khẩu tăng mạnh.
Một thay đổi chính sách liên quan tới mạng xã hội đang được Washington xem xét có nguy cơ khiến dòng khách quốc tế sụt giảm mạnh, kéo theo thiệt hại hàng chục tỷ USD cho ngành du lịch Mỹ.
Ngày 28/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chương trình “Tài khoản Trump” - một sáng kiến đầu tư được ưu đãi thuế dành cho trẻ em Mỹ mới sinh - được xem là bước chuyển lớn trong chính sách gia đình và tài chính quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/1, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa hơn 30.000 tài khoản tình nghi liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực tăng cường trấn áp loại tội phạm tài chính đang gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này.
Nhiều ngân hàng đang đồng loạt rà soát và xử lý các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thường được gọi là tài khoản “ngủ đông”.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15/1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, sau khi lệnh cấm mạng xã hội có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái, hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của những người Australia được xác định dưới 16 tuổi, đã bị vô hiệu hóa, xóa bỏ hoặc hạn chế.
Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cho biết đã gỡ gần 550.000 tài khoản mạng xã hội thuộc sở hữu người dùng dưới 16 tuổi nhằm tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội với trẻ em tại Australia, quy định đầu tiên trên thế giới có hiệu lực từ cuối năm 2025.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Trong dịp Tết 2026, VietinBank triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho gói tài khoản doanh nghiệp như một lời chúc lộc gửi tài tới cộng đồng doanh nghiệp: Một năm mới may mắn, hanh thông và thịnh vượng.
Giai đoạn cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và giao thương của các doanh nghiệp trở nên sôi động, nhu cầu giao dịch tài chính gia tăng mạnh mẽ. Nhằm đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính trong vận hành, VietinBank mở rộng và gia tăng chính sách ưu đãi phí giao dịch dành cho các Gói tài khoản doanh nghiệp.