Tags:

Trùm buôn lậu

• 

  Bắt giữ ‘ông trùm’ buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia

  Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội bắt giữ "trùm" buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia Cao Xuân Mạnh (sinh năm 1989, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
• 

  'Trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh lĩnh án 19 năm tù về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'

  Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 6 năm tù về tội “Trốn thuế”, 13 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là 19 năm tù.
• 

  'Trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị mức án 16 - 19 năm tù

  Ngày 15/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền". Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố cùng tội "Rửa tiền".
• 

  Xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

  Sáng 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền".
• 

  Xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm 

  Sáng 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 
• 

  Hoãn phiên tòa xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm

  Sáng 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Tuyên án đối với 'trùm buôn lậu' Mười Tường

  Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).
• 

  Hoãn phiên tòa xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh

  Sáng 13/12, Toà án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu đường cát với quy mô lớn do các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu với sự tham gia của nhiều bị cáo là đàn em của Mười Tường.
• 

  Tòa bác kháng cáo kêu oan của 'trùm buôn lậu' Mười Tường

  Sáng 21/11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo kêu oan của "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 4 đồng phạm gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) trong vụ chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.
• 

  An Giang: Bắt giam một bị can về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

  Ngày 6/1/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền theo khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 

  Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền

  Liên quan đến các vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, chiều ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh thêm hành vi Rửa tiền.
• 

  Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố

  Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu, sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
• 

  'Trùm buôn lậu' Mười Tường cùng đồng bọn tiếp tục bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD

  Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

  Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.
• 

  Philippines tiêu diệt trùm buôn lậu ma túy, thu giữ 500 kg methamphetamine

  Cảnh sát Philippines ngày 7/9 cho biết đã tiêu diệt 4 đối tượng buôn lậu ma túy và thu giữ 500 kg methamphetamine trong một chiến dịch ở miền Bắc nước này. Đây là lượng ma túy lớn nhất bị thu giữ trong năm nay.
• 

  Tăng hình phạt với trùm buôn lậu sừng tê giác quốc gia

  Ngày 15/9, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong 2 ngày 7-8/9, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lại đối tượng Nguyễn Mậu Chiến (sinh năm 1970) - “ông trùm” của một mạng lưới chuyên buôn lậu sừng tê giác xuyên quốc gia. Đối tượng này cũng là chủ của một cơ sở nuôi nhốt 11 cá thể hổ tại Thanh Hóa.
• 

  Kháng nghị tăng hình phạt với 'trùm' buôn lậu sừng tê giác Nguyễn Mậu Chiến

  Chiều 19/6, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã kháng nghị Bản án số 46/2018/HSST của Tòa án nhân dân quận Hà Đông xét xử đối tượng Nguyễn Mậu Chiến và đồng bọn theo hướng tăng nặng hình phạt.
• 

  Cần chấm dứt việc nuôi hổ 'bảo tồn' của 'trùm' buôn lậu động vật hoang dã

  Chiều 28/3, thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) cho biết, đơn vị này đã đề xuất tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tịch thu, chuyển giao 11 cá thể hổ hiện đang còn nuôi nhốt tại cơ sở của “trùm” buôn lậu động vật hoang dã Nguyễn Mậu Chiến tới các trung tâm cứu hộ đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật và không bồi thường hay chi trả chi phí nuôi nhốt hổ cho chủ cơ sở.
• 

  Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

  Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ trùm buôn lậu ngà voi người Việt mang quốc tịch Thái Lan Boonchai Bạch ở tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan.
• 

  Trùm buôn lậu ma túy Mexico bị bắt giữ

  Miguel Angel Trevino Morales, trùm tập đoàn buôn bán ma túy Zetas khét tiếng của Mexico đã bị bắt giữ vào rạng sáng thứ hai ngày 15/7.

Xem tiếp