Tags:

Thu lời bất chính

• 

  Hàn Quốc triệt phá đường dây cờ bạc, truy tố 715 đối tượng

  Ngày 20/11, cảnh sát Hàn Quốc cho biết nhà chức trách truy tố hình sự đối với 715 cá nhân liên quan đến hoạt động cờ bạc với mức thu lời bất chính khoảng 100 tỷ won (72 triệu USD) ở nước này.
• 

  Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và bắt đối tượng lừa bán số lô, đề trên mạng

  Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ngày 1/12 cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/triệu/ngày với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng, thu lời bất chính 2 tỷ đồng.
• 

  Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ

  Ngày 25/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) và các đơn vị có liên quan.
• 

  Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí và 17 bị can khác

  Ngày 15/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí và 17 bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) và các đơn vị có liên quan.
• 

  Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi gấp từ 9 - 18 lần lãi suất

  Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản tại thành phố Hòa Bình. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền trên 35 tỷ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.
• 

  Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

  Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
• 

  Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

  Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng. Quyết định bắt giữ đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Xác định số tiền thu lời bất chính trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

  Ngày 10/5, tại phiên tòa xét xử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Hội đồng xét xử nhận thấy có một số nội dung chưa được làm rõ nên đã triệu tập giám định viên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến phiên tòa.
• 

  Triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

  Tối 9/8, Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.
• 

  23 số hotline tiếp nhận tố giác vi phạm pháp luật về giá tại các tỉnh phía Nam

  Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng tại 23 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam để tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt các hành vi lợi dụng dịch bệnh để gian lận thương mại, thu lời bất chính.
• 

  Lập công ty 'ma' để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

  Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
• 

  Tăng cường giám sát tình trạng đầu cơ, găm hàng khẩu trang

  Ngay sau khi nắm bắt được thông tin các trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), các Cục QLTT Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội đã tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá lên cao và thu lời bất chính.
• 

  Dịch COVID-19: Siết chặt quản lý địa bàn trước diễn biến phức tạp

  Ngay sau khi nắm bắt được thông tin các trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Quản lý thị trường các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội đã nhanh chóng phát đi công văn hỏa tốc về việc tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá lên cao và thu lời bất chính.
• 

  Triệt phá nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng ở Hải Dương

  Chiều 19/6, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện Thanh Hà.
• 

  Nhận diện vi phạm tín dụng ngân hàng - Bài 1: Tội phạm 'trăm phương ngàn kế'

  Lâu nay, hoạt động tại các tổ chức tín dụng được coi là những “mảnh đất màu mỡ” với nguồn lợi nhuận cao một cách hợp pháp. Song đây cũng là nơi để các đối tượng tội phạm “nhòm ngó” thu lời bất chính.
• 

  Khởi tố hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Ninh

  Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên địa bàn về hành vi cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' từ 180%/năm và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
• 

  Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 180%/năm trở lên

  Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đối tượng cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm trở lên và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
• 

  Mạo danh Quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

  Mạo danh Bộ Quốc Phòng để tạo niềm tin, sau đó thành lập doanh nghiệp và tiến hành thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin việc nhằm thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
• 

  9 án tử hình trong đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

  Các bị can trong vụ án đã mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ Lào qua xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) để bán sang Trung Quốc với số lượng 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708.000 nhân dân tệ.
• 

  Cảnh giác chiêu lừa đảo huy động tiền theo mô hình đa cấp

  Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, một số tổ chức, cá nhân ở Hải Dương đã "núp" dưới hình thức huy động tiền trả lợi nhuận cao, lừa đảo người dân nhằm, trục lợi, thu lời bất chính.

Xem tiếp